Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-82/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2010 году имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «Люкс-2004»(код ОКПО 32890 147), которое имеет расчетные сч ета

№ 26000060048340 и № 26055060048340, открытые в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВ АТБАНК»г. Запорожье. В настоя щее время, с целью всесторонн его, полного и объективного р асследования уголовного дел а, а также установления возмо жных фактов легализации (отм ывания) денежных средств, пол ученных преступным путем, во зникла необходимость в прове дении выемки распечатки движ ения денежных средств по рас четным счетам ООО «Люкс-2004» № 26 000060048340 и № 26055060048340, а так же платежных поручений и банковских чеко в, карточек с образцами печат ей и подписей должностных ли ц ООО «Люкс-2004», документов юри дического дела на обслуживан ие банковских счетов в Запор ожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК »г. Запорожье, расположенном по адресу: г. Запорожье, пл. Инж енерная 1.

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «Люкс-2004 »(код ОКПО 32890147), а именно распеч атки движения денежных средс тв ООО «Люкс-2004», с указанием ко нтрагентов и назначения плат ежа по расчетным счетам № 26000060048 340 и № 26055060048340 в валюте и в украинск ой гривне, платежных поручен ий и банковских чеков, карточ ек с образцами печатей и подп исей должностных лиц ООО «Лю кс-2004», документов юридическо го дела на обслуживание банк овских счетов, с момента откр ытия счета по настоящее врем я в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИ ВАТБАНК»г. Запорожье МФО 313399, р асположенном по адресу: г. Зап орожье, пл. Инженерная 1.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «Люкс-2004»(код ОКПО 32890147), а именно: распечатки движ ения денежных средств ООО «Л юкс-2004», с указанием контраген тов и назначения платежа по р асчетным счетам № 26000060048340 и № 260550600483 40 в валюте и в украинской грив не, платежных поручений и бан ковских чеков, карточек с обр азцами печатей и подписей до лжностных лиц ООО «Люкс-2004», до кументов юридического дела н а обслуживание банковских сч етов, с момента открытия счет а по настоящее время в Запоро жском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» г. Запорожье МФО 313399, расположе нном по адресу: г. Запорожье, п л. Инженерная 1.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»