Постанова

від 12.08.2011 по справі 4-1745/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1745/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

ОСОБА_1

розглянувши подання с лідчого СУ УМВС України в Чер нігівській області Пінчук М. В. про розкриття інформації, щ о містить банківську таємниц ю та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, в зв' язку з роз слідуванням кримінальної сп рави № 25/42440, -

Встановив:

В проваджені СУ УМВС Ук раїни в Чернігівській област і знаходиться кримінальна сп рава №25/42440, порушена за ознакам и злочину, передбаченого ч.2 ст .222 КК України за фактом шахрай ства з фінансовими ресурсами .

Проведеним по справі розсл ідуванням встановлено, що 19.12.20 07 між фермерським господарст вом «ОСОБА_2.» та ОСОБА_3 укладено договір позики, від повідно до якого вказана фіз ична особа надала у позику вк азаному господарству 140 000 дола рів США строком на два роки.

05.03.2008 фермерське господарств о «ОСОБА_2.» у особі його го лови ОСОБА_2 звернулося до ЧОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» з метою отримання кре диту в розмірі 271 300 доларів США .

У проміжок часу з 05.03.2008 по 19.03.2008 д о вказаної банківської устан ови окрім інших документів н аданий баланс форми №1 ФГ «О СОБА_2.» на 01.01.2008, в якому у рядку 450 «Інші довгострокові фінанс ові зобов' язання» вказана с ума в розмірі 135 700 грн., яка вини кла у зв' язку з придбання те хніки на умовах лізингу. Крім того, у даному документі у ряд ку 470 «Інші довгострокові зобо в' язання» не зазначено наяв них сум. Також надано розшифр овку кредиторської заборгов аності ФГ «ОСОБА_2.» стано м на 01.04.2008, відповідно до якої да не підприємство кредиторськ ої заборгованості не має.

23.04.2008 між ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та ФГ «ОСОБА_2 .» укладено кредитний догові р №012/16-31/012 (невідновлювальна кре дитна лінія), відповідно до як ого вказаному фермерському г осподарству відкрито невідн овлювальну кредитну лінію у сумі 271 300 доларів США.

07.11.2008 фермерське господарств о «ОСОБА_2.» у особі його го лови ОСОБА_2 знову звернул ося до ЧОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» з метою отриман ня кредиту в розмірі 806 700 гриве нь.

У проміжок часу з 07.11.2008 по 03.12.2008 д о вказаної банківської устан ови окрім інших документів н аданий баланс форми №1 ФГ «О СОБА_2.» на 01.01.2008, в якому у рядку 450 «Інші довгострокові фінанс ові зобов' язання» вказана с ума в розмірі 135 700 грн., яка вини кла у зв' язку з придбання те хніки на умовах лізингу. Крім того, у даному документі у ряд ку 470 «Інші довгострокові зобо в' язання» не зазначено наяв них сум. Також надано розшифр овку кредиторської заборгов аності ФГ «ОСОБА_2.» стано м на 01.10.2008, відповідно до якої да не підприємство кредиторськ ої заборгованості не має.

03.12.2008 між ВАТ «Райффай зен банк Аваль» та ФГ «ОСО БА_2.» укладено кредитний до говір №012/16-31/016 (невідновлювальн а кредитна лінія), відповідно до якого вказаному фермерсь кому господарству відкрито н евідновлювальну кредитну лі нію у сумі 806 700 гривень.

24.04.2010 Носівським районним суд ом Чернігівської області у з в' язку з відсутністю поверн ення грошових коштів прийнят е рішення про стягнення з фер мерського господарства ОС ОБА_2 на користь ОСОБА_3 б оргу.

05.10.2009 позачерговими загальни ми зборами ФГ «ОСОБА_2.» пр ияйте рішення провести проце дуру самоліквідації даного г осподарства.

У зв' язку зі зміною в закон одавстві України відкрите ак ціонерне товариство «Райф файзен банк Аваль» реорган ізоване у публічне акціонерн е товариство.

На даний час по справі виник ла необхідність вилучити та вивчити кредитні справи, які містять документи щодо укла дання між ФГ «ОСОБА_2.» та В АТ «Райффайзен банк Авал ь» кредитного договору №012/16-31/012 , та документів, які були надан і даним господарством та вис тупили підставою для отриман ня кредиту за вказаним догов ором, а також щодо укладання м іж ФГ «ОСОБА_2.» та ВАТ «Р айффайзен банк Аваль» кред итного договору №012/16-31/016, та доку ментів, які також були надані даним господарством та вист упили підставою для отриманн я кредиту за вказаним догово ром, які мають значення для сп рави, крім того, в разі необхід ності провести експерте досл ідження даних документів. Да ні документи знаходяться в Ч ернігівській обласній дирек ції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за ад ресою місто Чернігів, проспе кт Перемоги,21, тому слідчий зв ертається до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю.

Вивчивши матеріали д аної справи, оглянувши матер іали кримінальної справи № 25/4 2440, приходжу до висновку, що под ання слідчого не підлягає з адоволенню з наступних підст ав:

Згідно з вимогами ст. 1 78 КПК України, виїмка документ ів, що становлять банківську таємницю, проводиться відпо відно до вимог ст. 177 КПК Україн и, яка передбачає отримання з годи відповідного прокурора на проведення даної відпові дної дії.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КП К України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні поданн я слідчого СУ УМВС України в Ч ернігівській області Пінчук М.В. про розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю та проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю - відмовити.

На постанова протяг ом трьох діб з дня її винесенн я прокурором може бути подан а апеляція до апеляційного с уду.

Суддя: І. М. Шипов