Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-2307/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2307/11

ПОСТАНОВА

30 серпня 2011 року

Суддя Рівненського міс ького суду Сидорук Є.І., розгля нувши подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненскі й області підполковника пода ткової міліції Масник М.С. на проведення виїмки оригін алів документів в НВФ "ВЕСТАР " ( код ЄДРПОУ 13973789) юридична адре са м. Рівне вул. Кавказька, буд 1/9,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділ податков ої міліції Державної податко вої адміністрації в Рівненск ій області звернувся до суду з поданням на проведення виї мки оригіналів документів в НВФ "ВЕСТАР" ( код ЄДРПОУ 13973789) юридична адреса м. Рі вне вул. Кавказька, буд 1/9.

Як вбачається з подання, в п ровадженні СВ ПМ ДПА в Рівнен ській області знаходиться кр имінальна справа №51/391-08 поруше на відносно ОСОБА_2, ОСОБ А_3 та ОСОБА_4 порушена 20 ч ервня 2011 року за фактом фіктив ного підприємництва - створ ення та придбання суб' єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ПФ «Бакс»(к од 23300667, м. Рівне), ТОВ «Авіста-Сер віс»(код 37302297, м. Рівне), ПП «Парі-Б рок»(код 33183274, м. Нетішин Хмельни цької області), ТОВ «Ведес»(ко д 36978869, м. Рівне), з метою прикритт я незаконної діяльності, вчи неного за попередньою змовою групою осіб, скоєного повтор но, за ознаками злочинів, пере дбачених ст.ст.28 ч.2, ст.205 ч.2 КК Укр аїни.

Досудовим слідством встан овлено, що в період жовтня 2010 ро ку по червень 2011 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діюч и умисно, з корисливих мотиві в та за попередньою змовою, пе реслідуючи спільну мету, спр ямовану на вчинення злочинів , перебуваючи на території мі ста Рівне та інших міст Украї ни, організували схему незак онної діяльності щодо сприян ня суб' єктам підприємницьк ої діяльності Київської, Жит омирської та Рівненської обл астей в мінімізації податков их зобов' язань, що підлягаю ть сплаті до бюджету.

Для функціонування зазнач еної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності вказа ними особами без справжнього наміру здійснювати діяльніс ть, пов' язану з виробництво м та продажем товарно-матері альних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в п орушення встановленого зако нодавством порядку здійснен ня підприємницької діяльнос ті, було придбано ПФ «Бакс»(к од 23300667, м. Рівне.

В подальшому, придбан е ОСОБА_4 ПФ «Бакс»фактичн о будь-якою господарською ді яльністю не займалось, викор истовувалось для прикриття незаконної діяльності по ко нвертації безготівкових кош тів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових з обов' язань для ряду підприє мств і організацій на терито рії Рівненської області.

В період з 01.11.2010р. по 18.03.2011р. н а рахунок ПФ «Бакс»надійшли кошти в загальній сумі 401 221,78 гр н. за фінансово-господарські операції, які фактично не про водились, з яких кошти в сумі 3 13 200 грн. були конвертовані в го тівку.

Крім того, з метою прик риття незаконної діяльності вказаними особами без справ жнього наміру здійснювати ді яльність, пов' язану з вироб ництвом та продажем товарно- матеріальних цінностей, вико нанням робіт або наданням по слуг, в порушення встановлен ого законодавством порядку з дійснення підприємницької д іяльності, 14 жовтня 2010 року бул о створено фіктивне підприєм ство шляхом здійснення держа вної реєстрацію ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) за сновником та директором яко го виступив ОСОБА_4. Для зд ійснення зазначених операці й використовувались реквізи ти та банківські рахунки №26001060 480761, №26051060300653 відкриті ТОВ «А віста Сервіс»в Рівненській ф ілії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО банку 333391.

Встановлено, що контраг ентом ПФ «Бакс»(код 23300667, м. Рівн е) та ТОВ «Авіста Сервіс»(код Є ДР 3730229, м. Рівне) виступило НВФ "В ЕСТАР" ( код ЄДРПОУ 13973789) юридичн а адреса м. Рівне вул. Кавказьк а, буд 1/9. На вказаному підприєм стві знаходяться оригінали ф інансово-господарських та бу хгалтерських документів по п роведених господарських опе раціях з ПФ «Бакс»(код 23300667, м. Рі вне) за період з липня 2010 року по 17 червня 2011 року та оригінал и фінансово-господарських та бухгалтерських документів п о проведених господарських о пераціях з ТОВ «Авіста Серві с»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) за пері од з 14 жовтня 2010 року по 17 червн я 2011 року

Приймаючи до уваги, що в казані документи мають значе ння для кримінальної справи та керуючись вимогами ст.130, ч.4 ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовільнити .

Провести виїмку оригінал ів документів в НВФ "ВЕСТАР" ( к од ЄДРПОУ 13973789) юридична адреса м. Рівне вул. Кавказька, буд 1/9, а саме: фінансово-господарськ і та бухгалтерські документи , а саме: договори, рахунки, пла тіжні документи, накладні, по даткові накладні, акти викон аних робіт, інші документи по проведених господарських оп ераціях з ПФ «Бакс»(код 23300667, м. Р івне) за період з 01 липня 2010 ро ку по 17 червня 2011 року та оригін али фінансово-господарських та бухгалтерських документі в по проведених господарськи х операціях з ТОВ «Авіста Сер віс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) за пе ріод з 14 жовтня 2010 року по 17 чер вня 2011 року.

Постанова остаточна, ос карженню не підлягає.

Суддя Рівненсь кого міського суду Сидорук Є.І .