Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-2309/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2309/11

ПОСТАНОВА

30 серпня 2011 року

Суддя Рівненського мі ського суду Сидорук Є.І., розгл янувши подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненсь кій області підполковника по даткової міліції Масник М.С . про проведення виїмки док ументів в підприємця - фізичн ої особи ОСОБА_2 (код НОМ ЕР_1), юридична адреса АДРЕ СА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділ пода ткової міліції Державної под аткової адміністрації в Рівн енській області звернувся д о суду з поданням про проведе ння виїмки документів в підп риємця - фізичної особи ОСО БА_2 (код НОМЕР_1) юридична адреса АДРЕСА_1 по провед ених господарських операція х з ТОВ «Авіста Сервіс»код ЄД РПОУ 37302297 за період з 14 жовтня 2010 р оку по 17 червня 2011 року.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ПМ ДПА в Рівн енській області знаходиться кримінальна справа №51/391-08 пору шена відносно ОСОБА_3, ОС ОБА_4 та ОСОБА_5 порушена 20 червня 2011 року за фактом фікт ивного підприємництва - ств орення та придбання суб' єкт ів підприємницької діяльнос ті (юридичних осіб) - ПФ «Бакс »(код 23300667, м. Рівне), ТОВ «Авіста-С ервіс»(код 37302297, м. Рівне), ПП «Пар і-Брок»(код 33183274, м. Нетішин Хмел ьницької області), ТОВ «Ведес »(код 36978869, м. Рівне), з метою прикр иття незаконної діяльності, вчиненого за попередньою змо вою групою осіб, скоєного пов торно, за ознаками злочинів, п ередбачених ст.ст.28 ч.2, ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що в період жовтня 2010 ро ку по червень 2011 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діюч и умисно, з корисливих мотиві в та за попередньою змовою, пе реслідуючи спільну мету, спр ямовану на вчинення злочинів , перебуваючи на території мі ста Рівне та інших міст Украї ни, організували схему незак онної діяльності щодо сприян ня суб' єктам підприємницьк ої діяльності Київської, Жит омирської та Рівненської обл астей в мінімізації податков их зобов' язань, що підлягаю ть сплаті до бюджету.

Для функціонування зазнач еної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності вказа ними особами без справжнього наміру здійснювати діяльніс ть, пов' язану з виробництво м та продажем товарно-матері альних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в п орушення встановленого зако нодавством порядку здійснен ня підприємницької діяльнос ті, 14 жовтня 2010 року було створе но фіктивне підприємство шля хом здійснення державної реє страцію ТОВ «Авіста Сервіс»( код ЄДР 37302297, м. Рівне) засновник ом та директором якого висту пив ОСОБА_5. Для здійсненн я зазначених операцій викори стовувались реквізити та бан ківські рахунки №26001060480761, №26051060300653 в ідкриті ТОВ «Авіста Сервіс»в Рівненській філії ПАТ КБ «Пр иватбанк» МФО банку 333391.

Контрагентом ТОВ «Ав іста Сервіс»(код ЄДР 3730229, м. Рівн е) виступив приватний підпри ємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_ 1).

У вказаного підприємця знаходяться оригінали фінан сово-господарських та бухгал терських документів по прове дених господарських операці ях з ТОВ «Авіста Сервіс»(код Є ДР 37302297, м. Рівне) за період з 14 жов тня 2010 року по 17 червня 2011 року.

З метою всебічного, по вного, об' єктивного дослідж ення обставин справи, необхі дно провести виїмку оригінал ів фінансово-господарських т а бухгалтерських документів в підприємця - фізичної особи ОСОБА_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕ Р_1), юридична адреса АДРЕС А_1 по проведених господарс ьких операціях з ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) за період з 14 жовтня 2010 року по 17 че рвня 2011 року.

Приймаючи до уваги, що вказані документи мають зна чення для встановлення істин и в справі та керуючись вимог ами ст.130, ч.4 ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку оригі налів фінансово-господарськ их та бухгалтерських докумен тів в підприємця - фізичної о соби ОСОБА_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1), юридична адреса А ДРЕСА_1, а саме: договори, рах унки, платіжні документи, нак ладні, податкові накладні, ак ти виконаних робіт, інші доку менти по проведених господар ських операціях з ТОВ «Авіст а Сервіс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне)з а період з 17 жовтня 2010 року по 17 ч ервня 2011 року.

Постанова остаточна, о скарженню не підлягає.

Суддя: Сидо рук Є. І.