Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-2101/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 02 вере сня 2011 р.

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Марц ешевська О.М. розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової мілі ції Педька А.В. погодженог о заступником прокурора Черк аської області про проведенн я обшуку за адресою проживан ня директора та ліквідатора Черкаського будівельно-монт ажного виробничого кооперат иву "Райагробуд" ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, по кримі нальній справі № 3601100040, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділу ПМ ДПА в Черкаській області р озслідується кримінальна сп рава № 3601100040, яка порушена ст осовно директора та ліквідат ора Черкаського будівельно-м онтажного виробничого кооп еративу "Райагробуд" (код ЄДРП ОУ 03587804, юридична адреса: Черкас ький район с. Червона слобода , Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту фік тивного банкрутства, за озна ками складу злочину, передба ченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, бу дучи директором Черкаського будівельно-монтажного вироб ничого кооперативу "Райагроб уд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична ад реса: Черкаський район с. Черв она слобода, Чигиринське шос е, 24) та одночасно ліквідаторо м підприємства, умисно, з мето ю приховання кредиторських в имог від ВАТ "Держексімбанк", 1 5.02.10 подав до Господарського су ду Черкаської області завідо мо неправдиву заяву про фіна нсову неспроможність викона ння вимог з боку кредиторів, ч им завдав їм великої матеріа льної шкоди.

Також, в ході досудового слі дства встановлено, що 18.03.10 Госп одарським судом Черкаської о бласті розглянуто справу №01/40 0, по заяві ліквідатора Черкас ького будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Ра йагробуд" ОСОБА_2 від 15.02.10 пр о неспроможність задоволенн я вимог кредиторів, якою визн ано ЧБМВК "Райагробуд" банкру том. Із заяви вбачається, що ос новним кредитором виступає г ромадянин ОСОБА_3 з кредит орськими вимогами в сумі 72 788 182,2 0 грн. Вказані в заяві дані не п ідтверджені документально, щ о випливає із листа ліквідат ора ЧБМВК "Райагробуд" ОСОБ А_2 № 15 від 17.03.11, пояснень ОСОБ А_2 та ОСОБА_3

Крім цього встановлено, що ф актично ЧБМВК "Райагробуд", як поручитель по генеральній к редитній угоді від 27.04.07 №7207N2, заб оргував ВАТ "Держексімбанк" г рошові кошти в сумі 37 278 977,18 грн., щ о підтверджено документами, які містяться в матеріалах п еревірки. Таким чином, переві ркою встановлено факт подачі завідомо неправдивої заяви на банкрутство з непідтвердж еними документально кредито рськими вимогами від громадя нина ОСОБА_3 з ціллю прихо вати кредиторські вимоги від ВАТ "Держексімбанк".

Проведеними слідчими діям и та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за а дресою проживання директора та ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного вироб ничого кооперативу "Райагро буд" ОСОБА_2 за адресою: А ДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети і документи фінанс ово-господарської діяльност і ЧБМК «Райагробуд», печатки фіктивних фірм, банківські д окументи, документи податков ої звітності, комп' ютерна т ехніка, електронні носії інф ормації, що свідчать про фікт ивне банкрутство.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, вислухавши слідчого, враховуючи, що є дос татні підстави вважати, що за адресою проживання директор а та ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного вироб ничого кооперативу "Райагроб уд" ОСОБА_2 за адресою: АД РЕСА_1, можуть знаходитись п редмети і документи, що мають значення для встановлення і стини по кримінальній справі , вважаю що подання підлягає д о задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обш ук за місцем проживання дире ктора та ліквідатора Черкась кого будівельно-монтажного в иробничого кооперативу "Райа гробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридичн а адреса: Черкаський район с. Ч ервона слобода, Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно даних ЧО ОБТІ зареєстровано на правах приватної власності за гр. ОСОБА_2, з метою відшукання т а вилучення предметів і доку ментів фінансово-господарсь кої діяльності ЧБМВК «Райагр обуд», печаток фіктивних фір м, банківських документів, до кументів податкової звітнос ті, комп' ютерної техніки, ел ектронних носіїв інформації , що свідчать про фіктивне бан крутство.

2. Проведення обшук у доручити працівникам УПМ Д ПА в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкась кої області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ