Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-2102/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 02 вере сня 2011 р.

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Марц ешевська О.М. розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової мілі ції Педька А.В. про провед ення обшуку за місцем розташ ування офісного приміщення Ч еркаського будівельно-монта жного виробничого кооперат иву "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587 804) за адресою: Черкаський райо н, с. Червона Слобода, вул. Чкал ова, буд.15, по кримінальній спр аві № 3601100040, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділу ПМ ДПА в Черкаській області р озслідується кримінальна сп рава № 3601100040, яка порушена ст осовно директора та ліквідат ора Черкаського будівельно-м онтажного виробничого кооп еративу "Райагробуд" (код ЄДРП ОУ 03587804, юридична адреса: Черкас ький район с. Червона слобода , Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту фік тивного банкрутства, за озна ками складу злочину, передба ченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, бу дучи директором Черкаського будівельно-монтажного вироб ничого кооперативу "Райагроб уд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична ад реса: Черкаський район с. Черв она слобода, Чигиринське шос е, 24) та одночасно ліквідаторо м підприємства, умисно, з мето ю приховання кредиторських в имог від ВАТ "Держексімбанк", 1 5.02.10 подав до Господарського су ду Черкаської області завідо мо неправдиву заяву про фіна нсову неспроможність викона ння вимог з боку кредиторів, ч им завдав їм великої матеріа льної шкоди.

Також, в ході досудового слі дства встановлено, що 18.03.10 Госп одарським судом Черкаської о бласті розглянуто справу №01/40 0, по заяві ліквідатора Черкас ького будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Ра йагробуд" ОСОБА_2 від 15.02.10 пр о неспроможність задоволенн я вимог кредиторів, якою визн ано ЧБМВК "Райагробуд" банкру том. Із заяви вбачається, що ос новним кредитором виступає г ромадянин ОСОБА_3 з кредит орськими вимогами в сумі 72 788 182,2 0 грн. Вказані в заяві дані не п ідтверджені документально, щ о випливає із листа ліквідат ора ЧБМВК "Райагробуд" ОСОБ А_2 № 15 від 17.03.11, пояснень ОСОБ А_2 та ОСОБА_3

Крім цього встановлено, що ф актично ЧБМВК "Райагробуд", як поручитель по генеральній к редитній угоді від 27.04.07 №7207N2, заб оргував ВАТ "Держексімбанк" г рошові кошти в сумі 37 278 977,18 грн., щ о підтверджено документами, які містяться в матеріалах п еревірки. Таким чином, переві ркою встановлено факт подачі завідомо неправдивої заяви на банкрутство з непідтвердж еними документально кредито рськими вимогами від громадя нина ОСОБА_3 з ціллю прихо вати кредиторські вимоги від ВАТ "Держексімбанк".

Проведеними слідчими діям и та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за м ісцем розташування складськ ого та офісного приміщення Ч еркаського будівельно-монта жного виробничого кооперат иву "Райагробуд" за адресою: Че ркаський район, с. Червона Сло бода, вул. Чкалова, буд.15, можуть знаходитись предмети і доку менти фінансово-господарськ ої діяльності ЧБМВК «Райагро буд», печатки фіктивних фірм , банківські документи, докум енти податкової звітності, к омп' ютерна техніка, електро нні носії інформації, що свід чать про фіктивне банкрутств о.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, вислухавши слідчого, враховуючи, що є дос татні підстави вважати, що за місцем розташування офісног о приміщення Черкаського буд івельно-монтажного виробнич ого кооперативу "Райагробуд " (код ЄДРПОУ 03587804) за адресою: Чер каський район, с. Червона Слоб ода, вул. Чкалова, буд.15, можуть знаходитись предмети і докум енти фінансово-господарсько ї діяльності ЧБМК «Райагробу д», можуть знаходитись предм ети і документи, що мають знач ення для встановлення істини по кримінальній справі, вваж аю що подання підлягає до зад оволення.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обш ук за місцем розташування оф існого приміщення Черкасько го будівельно-монтажного вир обничого кооперативу "Райаг робуд" (код ЄДРПОУ 03587804) за адрес ою: Черкаський район, с. Червон а Слобода, вул. Чкалова, буд.15, я ке згідно даних ЧООБТІ на пра вах приватної власності заре єстровано за ТОВ «Корпорація Райагробуд»з метою відшукан ня та вилучення предметів і д окументів фінансово-господа рської діяльності ЧБМВК «Рай агробуд», печаток фіктивних фірм, банківських документів , документів податкової звіт ності, комп' ютерної техніки , електронних носіїв інформа ції, що свідчать про фіктивне банкрутство.

2. Проведення обшук у доручити працівникам УПМ Д ПА в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкась кої області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ