Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-2124/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «05 »вересня 2011 року

Суддя Соснівського райо нного суду м. Черкаси Марціше вська О.М., розглянувши подан ня ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Чер каській області ст. лейтенан та податкової міліції Пост риганя О.Г., за погодженням з в. о. прокурора Черкаської обл асті по кримінальній справі № 2511100081, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ПМ ДПА в Ч еркаській області ст. лейтен ант податкової міліції Пос тригань О.Г. за погодженням з в. о. прокурора Черкаської о бласті звернувся із поданням про надання дозволу на прове дення виїмки роздруківки рух у коштів по рахунку № 260053213546, який відкритий СФ «Деметра»(код Є ДРПОУ 25584930) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН Б АНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у м. Києві, вул. Лєскова, 9, з вказанням час у проведення операції, призн ачення платежів та зазначенн ям контрагентів за період з 01. 10.09 до 01.01.11, а також заяв на відкри ття рахунку, платіжних доруч ень та інших доручень, щодо пе рерахування коштів з вищевка заного рахунку за період з 01.10.0 9 до 01.01.11, довіреностей СФ «Демет ра» на інших осіб щодо здійсн ення операцій по рахунках, ка рток із зразками підписів та відбитком печатки.

Своє подання аргументував тим, що в провадженні СВ ПМ ДП А в Черкаській області переб уває кримінальна справа № 3 601100021 порушена відносно дирек тора Спілки фермерів «Деметр а»(код ЄДРПОУ 25584930) ОСОБА_3 по факту фіктивного банкрутств а, за ознаками складу злочину , передбаченого ст. 218 КК Україн и.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директ ором Спілки фермерів «Деметр а»(код ЄДРПОУ 25584930, с. Матусів, Шп олянський район, Черкаська о бласть), з метою уникнення від сплати коштів в сумі 3 580 054, 09 грн . перед кредитором ФГ «Ольвія », використав в господарські й діяльності СФ «Деметра»під роблені фінансово-господарс ькі документи, а саме: договор и купівлі-продажу № 004/05 від 20.01.05, № 014/05 від 18.02.05 щодо придбання ноу-х ау у ТОВ «Вид-Три»(код ЄДРПОУ 3 3155968, м. Київ), договір № 212/10 від 14.10.10 у кладений між ТОВ «Вид-Три»та ПП «КДБ-2009»про відступлення п рава вимоги до СФ «Деметра»у розмірі 5 555 000 грн. та договір № 1 від 01.10.09 про надання юридичних послуг ПП «КДБ-2009»спілці ферм ерів «Деметра» на суму 600 000 грн .

. В ході проведеного ан алізу податкової та бухгалте рської звітності ТОВ «Вид Тр и», СФ «Деметра»встановлено, що у січні 2005 року, ТОВ «Вид Три », по деклараціях з податку на додану вартість, задекларов ано загальний обсяг продажу у розмірі 267,9 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 53 ,5 тис. грн.), у лютому 2005 року 405,6 тис . грн. ( в т.ч. ПДВ - 81,1 тис. грн.). Згід но декларації з податку на пр ибуток за перший квартал 2005 ро ку, товариством задекларован о валовий дохід у розмірі 903,3 ти с. грн., що свідчить про відсут ність факту реалізації ноу-х ау на адресу СФ «Деметра». Крі м того, в податкових декларац іях з податку на додану варті сть СФ «Деметра»за січень-лю тий 2005 року не відображено при дбання ноу-хау. В статистичні й звітності СФ «Деметра»за 2008 -2010 роки (баланс форми №1) придба не ноу-хау не рахується, креди торська заборгованість пере д ТОВ «Вид Три»не відображен а.

В подальшому ОСОБА_ 3 відобразив вище вказані о перації в статистичному облі ку СФ «Деметра»сформувавши ш тучну кредиторську заборгов аність перед ПП «КДБ-2009»в зага льній сумі 6155 000 грн. та ініціюва в фіктивне банкрутство, пода вши 10.03.11 до Господарського суд у Черкаської області офіційн у заяву про фінансову неспро можність виконання вимог з б оку кредиторів.

Тому, з метою повного, всебічного та об' єктивного розслідування кримінальної справи, встановлення істини у справі, виникла необхідніс ть в долучені до матеріалів к римінальної справи роздрукі вку руху коштів по рахунку № 26 0053213546, який зазначений в договор і № 1 від 01.10.09 про надання юридич них послуг ПП «КДБ-2009»спілці ф ермерів «Деметра», як розрах унковий та належить СФ «Деме тра»і обслуговується в АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(МФО 380805) у м. Києві, вул. Лєскова, 9 з вк азанням часу проведення опер ації, призначення платежів т а зазначенням контрагентів з а період з 01.10.09 до 01.01.11, а також зая в на відкриття рахунку, платі жних доручень щодо перерахув ання коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.10.09 до 01.01.11, д овіреностей СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахун ках, карток із зразками підпи сів та відбитком печатки.

Заслухавши думку про курора, слідчого у проваджен ні якого перебуває дана крим інальна справа, дослідивши м атеріали кримінальної справ и в режимі не розголошення да них досудового слідства, вва жаю, що подання підлягає до за доволення, оскільки оригінал и вищевказані документів маю ть доказове значення по крим інальній справі, а тому, керую чись ст.ст. 66, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести виїмку розд руківки руху коштів по рахун ку № 260053213546, який відкритий СФ «Деметра»(код ЄДРПОУ 25584930) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛ Ь»(МФО 380805) у м. Києві, вул. Лєсков а, 9, з вказанням часу провед ення операції, призначення п латежів та зазначенням контр агентів за період з 01.10.09 до 01.0 1.11, а також заяв на відкриття ра хунку, платіжних доручень та інших доручень, щодо перерах ування коштів з вищевказаног о рахунку за період з 01.10.09 до 01.01.11, довіреностей СФ «Деметра»на інших осіб щодо здійснення о перацій по рахунках, карток і з зразками підписів та відби тком печатки.

2. Проведення виїмки дору чити співробітникам податко вої міліції ДПА в Черкаській області.

3. Копію постано ви направити прокурору Черка ської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: