Постанова

від 30.06.2011 по справі 4-2124/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2124/11

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июня 2011 года судья Вор ошиловского районного суда г орода Донецка Цукуров В.П., рас смотрев представление следо вателя следственной группы п рокуратуры г. Донецка о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовн ое дело № 85-11-01-0111, возбужденное в отношении должностных лиц ОО О «Нашкредит Банк» по призна кам преступления, предусмотр енного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

Согласно представлению сл едователя в ходе расследован ия уголовного дела установле но, что в период времени с 04.10.2007 г . по 06.12.2007 г. должностными лицами ООО «Нашкредит Банк»на осно вании поддельных документов были оформлены потребительс кие кредиты на граждан, без ве дома последних, на общую сумм у 819147 грн., путём перечисления к редитных средств на счета су бъектов предпринимательско й деятельности - физических лиц ОСОБА_2, ОСОБА_3 и др .

На данный момент кредиты не погашены.

Кроме того, в период с 01.01.2007 г. п о 27.12.2007 г. должностными лицами Д онецкого отделения № 1 АБ «Укр коммунбанк»на основании под дельных документов были офор млены потребительские креди ты на граждан, без их ведома, н а общую сумму 672780,00 грн., путём пе речисления кредитных средст в на счет субъекта предприни мательской деятельности - ф изического лица ОСОБА_2, к оторые были обналичены в кас се отделения № 1 по денежным че кам.

Таким образом, в результате преступных действий должнос тных лиц Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», вырази вшихся в использовании служе бного положения, вопреки инт ересам службы, в интересах тр етьих лиц, банковскому учреж дению причинен материальный ущерб на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия .

Аналогичным способом долж ностными лицами Донецкого от деления №1 АБ «Укркомунбанк» были оформлены кредиты на гр аждан путем перечисления ден ежных средств на счет СПД ФЛ ОСОБА_3

Проведение выемки в банков ском учреждении кредитных де л граждан, на имя которых были оформлены кредиты, что имеет значение по делу и позволит у становить истину.

Принимая во внимание, что у органа досудебного сле дствия имеется необходимост ь в проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности»и ст. 178 У ПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выем ки в Донецком отделении ПАО «Укркомунбанк», документ ов, составляющих банковскую тайну, а именно: кредитных дел граждан, на имя которых были о формлены кредиты, а кредитны е средства были перечислены на счет субъекта предприним ательской деятельности - фи зического лица ОСОБА_3:

1. ОСОБА_4 - № 00246/07-0401 от 16.04.2007г.;

2. ОСОБА_5 - № 00244/07-0401 от 16.04.2007г.;

3. ОСОБА_6 - № 00245/07-0401 от 16.04.2007г.;

4. ОСОБА_7 - № 00252/07-0401 от 16.04.2007г.;

5. ОСОБА_8 - № 00240/07-0401 от 16.04.2007г.;

6. ОСОБА_9 - № 00251/07-0401 от 16.04.2007г.;

7. ОСОБА_10 - № 00250/07-0401 от 16.04.2007г.;

8. ОСОБА_11 - № 00243/07-0401 от 16.04.2007г.;

9. ОСОБА_12 - № 00242/07-0401 от 16.04.2007г.;

10. ОСОБА_13 - № 00255/07-0401 от 16.04.2007г.;

11. ОСОБА_14 - № 00254/07-0401 от 16.04.2007г.;

12. ОСОБА_15 - № 00264/07-0401 от 17.04.2007г.;

13. ОСОБА_16 - № 00270/07-0401 от 17.04.2007г.;

14. ОСОБА_17 - № 00259/07-0401 от 17.04.2007г.;

15. ОСОБА_18 - № 00265/07-0401 от 17.04.2007г.;

16. ОСОБА_19 - № 00258/07-0401 от 17.04.2007г.;

17. ОСОБА_20 - № 00261/07-0401 от 17.04.2007г.;

18. ОСОБА_21 - № 00271/07-0401 от 17.04.2007г.;

19. ОСОБА_22 - № 00256/07-0401 от 17.04.2007г.;

20. ОСОБА_23 - № 00237/07-0401 от 17.04.2007г.;

21. ОСОБА_24 - № 00283/07-0401 от 18.04.2007г.;

22. ОСОБА_25.- №- 00284/07-0401 от 18.04.2007г.;

23. ОСОБА_26 - № 00279/07-0401 от 18.04.2007г.;

24. ОСОБА_27 - № 00272/07-0401 от 18.04.2007г.;

25. ОСОБА_28.- № 00273/07-0401 от 18.04.2007г.;

26. ОСОБА_29 - № 00277/07-0401 от 18.04.2007г.;

27. ОСОБА_30 - № 00282/07-0401 от 18.04.2007г.;

28. ОСОБА_31 - № 00276/07-0401 от 18.04.2007г.;

29. ОСОБА_32 - № 00274/07-0401 от 18.04.2007г.;

30. ОСОБА_33 - № 00286/07-0401 от 18.04.2007г.;

31. ОСОБА_34 - № 00298/07-0401 от 19.04.2007г.;

32. ОСОБА_35 - № 00278/07-0401 от .18.04.2007г.;

33. ОСОБА_36 - № 00275/07-0401 от 18.04.2007г.;

34. ОСОБА_37 - № 00280/07-0401 от 18.04.2007г.;

35. ОСОБА_38 - № 00263/07-0401 от 17.04.2007г.;

36. ОСОБА_39 - № 00289/07-0401от 19.04.2007г.;

37. ОСОБА_40 - № 00291/07-0401 от 19.04.2007г.;

38. ОСОБА_41 - № 00297/07-0401 от 19.04.2007г.;

39. ОСОБА_42 - № 00293/07-0401 от 19.04.2007г.;

40. ОСОБА_43 - № 00296/07-0401 от 19.04.2007г.;

41. ОСОБА_44 - № 00295/07-0401 от 19.04.2007г.;

42. ОСОБА_45 - № 00302/07-0401 от 20.04.2007г.;

43. ОСОБА_46 - № 00233/07-0401 от 20.04.2007г.

44. ОСОБА_47 - 003033/07-0401 от 20.04.2007г.

45. ОСОБА_48 - 00298/07-0401 от 19.04.2007г.

46. ОСОБА_49 -00260,07-0401 от 20.04.2007г.

47. ОСОБА_50 - 00290/07-0401 от 19.04.2007г.

48. ОСОБА_51 - 00288,07 0401 от 20.04.2007г.

49. ОСОБА_52 - 003000,07-0401 от20.04.2007г.

50. ОСОБА_53 - 00307/07-0401 от 23.04.2007г.

51. ОСОБА_54 - 00315/07 - 0401 от 23.04.2007г .

52. ОСОБА_55 - 00301/07-0401 от20.04.2007г.

53. ОСОБА_56 - 00306/07 -0401 от 20.04.2007г.

54. ОСОБА_57 - 00308/07-0401 от 24.04.2007г.

55. ОСОБА_58 - 00312/07-0401 от 24.04.2007г.

56. ОСОБА_59 - 00304/07-0401 от 20.04.2007г.

57.ОСОБА_60 - 00332/07-0401 от 25.04.2007г.

58. ОСОБА_61 - 00332/07-0401 от 25.04.2007г.

59. ОСОБА_62 - 00322/07-0401 от24.04.2007г.

60. ОСОБА_63 - 00316/07-0401 от24.04.2007г.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

суда города Донецка В.П. Цукуров