Постанова

від 06.09.2011 по справі 4-2130/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси "6" вересня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Марцішев ська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС Ук раїни в Черкаській області м айора міліції Бойко І.О. п ро виїмку документів про бан ківські операції по розрахун ковому рахунку № 26001001001262 відкрит ому ТОВ «НС Брайт»(ЄДРПОУ 37079778) в банку ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, що має юридичну адресу: Ки ївська область, Києво-Святош инський район, с. Петропавлів ська Борщагівка, вул. Леніна, 2 /в, за період з 30.07.2010 року по 13 липн я 2011 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ У МВС України в Черкаській обл асті майор міліції Бойко І. О. за погодженням з прокуро ром Черкаської області зверн увся в суд з поданням про відк риття банківської таємниці т а виїмку документів про банк івські операції по розрахунк овому рахунку № 26001001001262 відкрито му ТОВ «НС Брайт»(ЄДРПОУ 37079778) в банку ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, що має юридичну адресу: Ки ївська область, Києво-Святош инський район, с. Петропавлів ська Борщагівка, вул.. Леніна, 2/в, вказуючи про те, що в період часу з 30.07.2010 року по 23.06.2011 року слу жбові особи ТОВ «Топ Грейн», (ю ридична адреса: м. Київ, вул.. Ми хайлівська, 15/5, склади фактичн о знаходяться в м. Христинівк а Черкаської області), з корис ливих мотивів, з метою заволо діння чужим майном, шляхом зл овживання своїм службовим ст ановищем вчинили розкраданн я державних коштів на суму бл изько 30 млн. гривень за наступ них обставин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн », уклало договір №440/10 складськ ого зберігання зерна із Агра рним фондом України, відпові дно до якого товариство зобо в' язується отримати на збер ігання зерно, яке визначаєть ся по фактичній кількості і з асвідчується відповідними с кладськими документами, і в у становлений строк повернути його аграрному фонду Україн и. Після цього згідно складсь ких квитанцій на зерно №9 від 2 5.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Т оп Грейн»отримало від Аграрн ого фонду України зерно куку рудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення ог ляду складських приміщень ТО В «Топ Грейн», де відповідно д о договору № 440/10 повинно зберіг атись зерно кукурудзи в кіль кості 15 тисяч тон, було виявле но, що передане на зберігання Аграрним фондом України зер но відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській об ласті порушена кримінальна с права № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК Укр аїни.

Під час досудового слідс тва встановлено, що розрахун кові операції за реалізацію зерна кукурудзи Аграрного фо нду, яке зберігалося в зернос ховищі ТОВ «Топ Грейн»в м. Хри стинівка Черкаської області , здійснювалися через банків ські рахунки ТОВ «НС Брайт»(Є ДРПОУ 37079778), а саме через розраху нковий рахунок № 26001001001262 в банку «ПАТ «Радикал Банк»МФО № 319111, щ о має юридичну адресу: Київсь ка область, Києво-Святошинсь кий район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.. Леніна, 2/в, то му на даний час необхідно вил учити документи про банківсь кі операції по вказаному вищ е розрахунковому рахунку ТОВ «НС Брайт», що згідно ст. 60 зако ну України «Про банки та банк івську діяльність»являєтьс я банківською таємницею та в ідповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказано го закону розкривається банк ами за рішенням суду.

З урахуванням доводів по дання, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю , що подання підлягає задовол енню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

1. Розкрити банківс ьку таємницю та провести виї мку заяви на відкриття та зак риття рахунку, картки із зраз ками підпису та відтиском пе чатки, чеків на отримання гот івкових коштів з рахунку ТОВ «НС Брайт»код ЄДРПОУ 37079778, дору чень, інших документів, які зн аходяться в юридичній справі ТОВ «НС Брайт»код ЄДРПОУ 37079778 та роздруківки руху коштів п о поточному рахунку № 26001001001262 ТО В «НС Брайт»код ЄДРПОУ 37079778 за п еріод з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 ро ку відкритого в банку «ПАТ «Р адикал Банк»МФО № 319111, що має юр идичну адресу: Київська обла сть, Києво-Святошинський рай он, с. Петропавлівська Борщаг івка, вул.. Леніна, 2/в, з зазначе нням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та при значення платежу (в паперово му та електронному вигляді).

2. Проведення виїмк и доручити співробітникам УБ ОЗ в Черкаській області УМВС України в Черкаській област і.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси