Постанова

від 25.08.2011 по справі 4-2130/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 25.08.2011

Справа № 4-2130/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 августа 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Калюжная В.В., рассмотрев мат ериалы представления следо вателя по ОВД СО НМ ГНА в Запор ожской области старшего лейт енанта налоговой милиции Т каченко С.П., о проведении вы емки документов

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следст венного отдела НМ ГНА в Запор ожской области находится уго ловное дело № 561101, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ОСО БА_3 и ОСОБА_4, по факту со вершения фиктивного предпри нимательства, т.е. создания юр идического лица ЧП «Укрдрон» с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству, по признакам пр еступления, предусмотренног о ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК Украины.

Досудебным следствием уст ановлено, что ОСОБА_4, дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 , имея умысел на фиктивное пре дпринимательство, а именно н а создание фиктивного субъек та предпринимательской деят ельности (юридического лица) , с целью прикрытия незаконно й деятельности, направленной на уклонение от уплаты налог ов, в январе 2010 года осуществил и государственную регистрац ию фиктивного субъекта предп ринимательской деятельност и - ЧП «Укрдрон»(код ЕГ РПОУ 36911228) при следующих обстоя тельствах.

Так, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 , выполняя преступные указан ия ОСОБА_4, находясь в друж ественных отношениях со ОС ОБА_6, уговорили последнюю, з а вознаграждение зарегистри ровать на свое имя субъект хо зяйственной деятельности ЧП «Укрдрон», без цели ведения з аконной финансово-хозяйстве нной деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОС ОБА_2, ОСОБА_6 должна была формально выступить учредит елем и директором предприяти я ЧП «Укрдрон», одновременно быть подконтрольной, а также исполнять преступные указан ия ОСОБА_3 и ОСОБА_2

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_6, будучи неосве домленной о преступном плане , ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСО БА_4, находясь в кабинете час тного нотариуса Запорожског о городского нотариального о круга ОСОБА_7, подписала у став ЧП «Укрдрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2, ОСОБА _4 и ОСОБА_3, с целью прикры тия незаконной деятельности различных предприятий, напр авленной на умышленное уклон ение от уплаты налогов, испол ьзуя печать и реквизиты подк онтрольного предприятия ЧП « Укрдрон», в период времени с 26 .01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформи ровали налоговый кредит по Н ДС предприятиям ООО «НПО Инж енер», ЧП НПК «Электрощитови к - М», ООО «Южспецэнерго - 2001» , ЧП НПКО «Тата»и ООО «Завод ст альной дроби»на общую сумму 554 143, 12 грн., чем причинили крупны й материальный ущерб государ ству.

Также установлено, что в пе риод времени с 26.01.10 по настояще е время ЧП «Укрдрон»имело фи нансово-хозяйственные отнош ения с предприятием ООО "АННА " (код ЕГРПОУ 20500650, юридический а дрес: г. Запорожье, ул. Каховск ая, д. 37).

Согласно требованиям ст.22 УПК Украины, относительно по лноты и всесторонности иссле дования всех обстоятельств д ела, у следствия возникла нео бходимость в проведении выем ки оригиналов документов фин ансово-хозяйственной деятел ьности ООО "АННА" по взаимоотн ошениям с ЧП «Укрдрон»за пер иод с 26.01.11 г. по настоящее время.

Согласно со ст. 178 УПК Укра ины, принудительная выемка в жилище или ином владении лиц а, выемка документа исполнит ельного производства, а такж е выемка оригиналов первичны х финансово-хозяйственных и/ или бухгалтерских документо в производится только по мот ивированному постановлению суда.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя по ОВД СО НМ ГНА в Запоро жской области старшего лейте нанта налоговой милиции Тк аченко С.П. о проведении вые мки документов ООО "АННА" (код ЕГРПОУ 20500650) удовл етворить.

Провести выемку оригинало в первичных финансово-хозяйс твенных документов ООО "АННА" (код ЕГРПОУ 20500650, юрид ический адрес: г. Запорожье, ул . Каховская, д. 37), которые наход ится в помещении ООО "АННА" (ко д ЕГРПОУ 20500650), а именно:

1) документов, по при обретению товара у ЧП «Укрдр он»(код ЕГРПОУ 36911228) за период с 16.01.10 г. по настоящее время (догов ора с приложениями, накладны е, расходные накладные, довер енности, товароматериальные накладные, акты приема-перед ачи, сертификаты качества, до кументы, подтверждающие опла ту, реестры полученных накла дных та и т.д.);

2) документов, подтверж дающих дальнейшую реализаци ю товара, приобретенного у ЧП «Укрдрон»(код ЕГРПОУ 36911228) за пе риод с 16.01.2010 года по настоящее в ремя (договора с приложениям и, накладные, налоговые накла дные, доверенности товаротр анспортные накладные, акты п риема-передачи, сертификаты качества, документы, подтвер ждающие оплату, реестры полу ченных накладных та и т.д.);

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья В.В. Калюжная