Постанова

від 06.09.2011 по справі 4-2128/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси 06 вересня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Марцішев ська О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС Ук раїни в Черкаській області м айора міліції Бойко І.О. п ро виїмку документів про бан ківські операції по розрахун ковому рахунку № 26009001758901 відкрит ому ПП «Стелла-Д»(ЄДРПОУ 36348566) в банку ПАТ «Астра Банк»МФО № 380 548, що має юридичну адресу: м. Ки їв, проспект Героїв Сталінгр аду, 16/в, за період з 30.07.2010 року по 1 3 липня 2011 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ У МВС України в Черкаській обл асті майор міліції Бойко І. О. за погодженням з прокуро ром Черкаської області зверн увся в суд з поданням про відк риття банківської таємниці т а виїмку документів про банк івські операції по розрахунк овому рахунку №26009001758901 відкрито му ПП «Стелла-Д»(ЄДРПОУ 36348566) в б анку ПАТ «Астра Банк»МФО № 380548, що має юридичну адресу: м. Киї в, проспект Героїв Сталінгра ду, 16/в, вказуючи про те, що в пер іод часу з 30.07.2010 року по 23.06.2011 року службові особи ТОВ «Топ Грей н», (юридична адреса: м. Київ, ву л.. Михайлівська, 15/5, склади фак тично знаходяться в м. Христи нівка Черкаської області), з к орисливих мотивів, з метою за володіння чужим майном, шлях ом зловживання своїм службов им становищем вчинили розкра дання державних коштів на су му близько 30 млн. гривень за на ступних обставин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн », уклало договір №440/10 складськ ого зберігання зерна із Агра рним фондом України, відпові дно до якого товариство зобо в' язується отримати на збер ігання зерно, яке визначаєть ся по фактичній кількості і з асвідчується відповідними с кладськими документами, і в у становлений строк повернути його аграрному фонду Україн и. Після цього згідно складсь ких квитанцій на зерно №9 від 2 5.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Т оп Грейн»отримало від Аграрн ого фонду України зерно куку рудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення ог ляду складських приміщень ТО В «Топ Грейн», де відповідно д о договору № 440/10 повинно зберіг атись зерно кукурудзи в кіль кості 15 тисяч тон, було виявле но, що передане на зберігання Аграрним фондом України зер но відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській об ласті порушена кримінальна с права № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК Укр аїни.

Під час досудового слідс тва встановлено, що розрахун кові операції за реалізацію зерна кукурудзи Аграрного фо нду, яке зберігалося в зернос ховищі ТОВ «Топ Грейн»в м. Хри стинівка Черкаської області , здійснювалися через банків ські рахунки ПП «Стелла-Д»(ЄД РПОУ 36348566), а саме через розрахун ковий рахунок № 26009001758901 в банку П АТ «Астра Банк»МФО № 380548, що має юридичну адресу: м. Київ, прос пект Героїв Сталінграду, 16/в, т ому на даний час необхідно ви лучити документи про банківс ькі операції по вказаному ви ще розрахунковому рахунку ПП «Стелла-Д», що згідно ст. 60 зако ну України «Про банки та банк івську діяльність»являєтьс я банківською таємницею та в ідповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказано го закону розкривається банк ами за рішенням суду.

З урахуванням доводів по дання подання, дослідивши ма теріали кримінальної справи , вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити банків ську таємницю та провести ви їмку заяви на відкриття та за криття рахунку, картки із зра зками підпису та відтиском п ечатки, чеків на отримання го тівкових коштів з рахунку ПП «Стелала -Д»код ЄДРПОУ 36348566, дор учень, інших документів, які з находяться в юридичній справ і ПП «Стелла-Д»код ЄДРПОУ 36348566 та роздруківки руху коштів п о поточному рахунку № 26009001758901 ПП «Стелла-Д»код ЄДРПОУ 36348566 за пе ріод з 30.07.2010 року по 13 липня 2011 рок у відкритого в банку ПАТ «Аст ра Банк»МФО № 380548, що має юридич ну адресу: м. Київ, проспект Ге роїв Сталінграду, 16/в з зазнач енням контрагентів (необхідн о зазначати коди ЄДРПОУ) та пр изначення платежу (в паперов ому та електронному вигляді) .

2. Проведення виїмки доручити співробітникам УБО З в Черкаській області УМВС У країни в Черкаській області.

3. Копію постанови н аправити прокурору Черкаськ ої області.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси