Постанова

від 05.12.2011 по справі 4-2128/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧП ОСОБА_1, открытом в ПАО «ОТП Банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧП ОСОБА_1, открытом в ПАО «ОТП Банк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 зарегистрированный в качестве субъекта предпринимательской деятельности -физического лица, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия в августе -декабре 2007 года и в июне 2008 года, в нарушение п.п. 7.4.5, п.7.4. ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР, путём проведения бестоварных операций с контрагентом ЧП «Агро-Днипро Плюс»умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.1991 года с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 3 535 366,88 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

29.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНА в Днепропетровской области было возбуждено уголовное № 99117017 дело в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Так, с целью обеспечения погашения возможно заявленного гражданского иска и решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете, принадлежащем ОСОБА_1, открытом в ПАО «ОТП Банк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счете 26009401315557, принадлежащем частному предпринимателю ОСОБА_1 (и.н.н. -НОМЕР_1), открытом в Публичном акционерном обществе «ОТП Банк»(МФО 300528, по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 43), в размере суммы возмещения причиненного материального ущерба, а именно 3 535 366,88 гривен.

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счетах арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счетах, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счетах.

На основании указанного постановления об аресте денежных средств на вышеуказанном счете в Публичном акционерном обществе «ОТП Банк»(МФО 300528, по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 43) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счетах и заблокированной на них сумме.

Судья: Шелестов К.А.