Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-2349/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2349/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Рівненської області Доля В.А. , розглянувши поданн я старшого слідчого відділу розслідування особливо важл ивих справ та злочинів, учине них організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській о бласті, капітана міліції Ми ронця Р.П., про розкриття бан ківської таємниці стосовно Т ОВ «Західноукраїнська холди нгова компанія»ЄДРПОУ 31710844, що до виїмки документів у Рівне нській філії ПАТ КБ «Приватб анк»МФО 333391, що за адресою: м. Рів не, вул. Відінська, 8, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий від ділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, у чинених організованими груп ами і злочинними організація ми СУ УМВС України в Рівненсь кій області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму под анні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської та ємниці стосовно ТОВ «Західно українська холдингова компа нія»ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки до кументів у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 333391, у з в' язку з виникненням необхі дності під час розслідування кримінальної справи № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у Рі вненській філії ПАТ КБ «Прив атбанк»МФО 333391, відкриті поточ ні рахунки № 26001538780001, № 26056538780001 для ТО В «Західноукраїнська холдин гова компанія»ЄДРПОУ 31710844, том у виникла необхідність у роз критті інформації, яка місти ть банківську таємницю та ви їмки документів у Рівненські й філії ПАТ КБ «Приватбанк»М ФО 333391.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у Рівненській фі лії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 3333 91, що за адресою: м. Рівне, вул. Ві дінська, 8, банківських докуме нтів по розрахунковим рахунк ам № 26001538780001, № 26056538780001, стосовно ТОВ « Західноукраїнська холдинго ва компанія»ЄДРПОУ 31710844, оскіл ьки вказані документи мають значення для встановлення іс тини у справі, і такі документ и становлять банківську таєм ницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого с лідчого відділу розслідуван ня особливо важливих справ т а злочинів, учинених організ ованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС Украї ни в Рівненській області, кап ітана міліції Миронця Р.П. , задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 333391, що за адресою: м. Рівне, вул. В ідінська, 8, документів руху ко штів по розрахунковим рахунк ам № 26001538780001, № 26056538780001, стосовно ТОВ « Західноукраїнська холдинго ва компанія»ЄДРПОУ 31710844, у друк ованому та електронному вигл яді з обов' язковим чітким з азначенням номерів платіжни х документів, конкретного ча су та дати платежу, суми кошт ів, повних даних платника та о тримувача коштів (в тому числ і клієнтів іншого банку), з заз наченням коду, номера рахунк у та МФО банківської установ и, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та зв ідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунку по ден ь проведення виїмки; докумен тів, щодо проведення фінансо вого моніторингу, банківськи х операцій по рахункам № 26001538780001, № 26056538780001, а саме реєстру фінансо вого моніторингу, файлів-пов ідомлення, файлів-запитів, фа йлів-відповідей, файлів-дода тків, файлів-квитанцій, довід ок щодо обґрунтування рішенн я про недоцільність інформув ання Уповноваженого органу п ро фінансову операцію, яка пі длягає фінансовому монітори нгу, анкети клієнта (відповід но Положення НБУ про здійсне ння банками фінансового), з дн я відкриття рахунку по день п роведення виїмки; всієї юрид ичної (банківської) справи ТО В «Західноукраїнська холдин гова компанія»ЄДРПОУ 31710844; всі х банківських карток із зраз ками підписів, заяв, копій пас портів, доручень, договорів, п овідомлень про відкриття рах унку, інших документів, які на давались банку при відкритті (подальшій зміні поточних да них та користування рахунком ) рахунків № 26001538780001, № 26056538780001; докуме нтів внутрішнього банківськ ого фінансового моніторингу банківських операцій по рах ункам № 26001538780001, № 26056538780001; платіжних доручень та меморіальних орд ерів, які свідчать про надход ження та використання коштів по рахункам № 26001538780001, № 26056538780001, які в ідкриті для ТОВ «Західноукра їнська холдингова компанія» ЄДРПОУ 31710844, з дня відкриття рах унку по день проведення виїм ки; заяв на знаття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, щодо отримання грошо вих коштів з рахунків № 26001538780001, № 26056538780001, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; до кументів про встановлення та обслуговування системи «Бан к-Клієнт», протоколи обміну і нформацією, LOG-файли, копії док ументів про передачу магнітн их носіїв з файлами, копії жур налів, тощо з дня відкриття ра хунку по день проведення виї мки, із зазначенням ІР-адрес т а МАС-адрес комп' ютерів, з як их відбувалося з' єднання з системою; електронних платіж них документів по рахункам, о триманих від імені підприємс тва/товариства по каналах си стеми «Банк-Клієнт»і підписа них електронним цифровим під писом службової особи з дня в ідкриття рахунку по день про ведення виїмки.

3. У разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати посадов их осіб Рівненської філії ПА Т КБ «Приватбанк»МФО 333391, письм ово повідомити старшого слід чого відділу розслідування о собливо важливих справ та зл очинів, учинених організован ими групами і злочинними орг анізаціями СУ УМВС України в Рівненській області, капіта на міліції Миронця Р.П., пр о причини їх відсутності та н енадання даних документів зг ідно з постановою судді, а так ож надати інформацію про їх м ісцезнаходження на час прове дення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Доля В.А.