Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-2349/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2349/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г.Донецк 22 июля 2011 г.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя п о особо важным делам прокура туры г. Донецка о проведении в ыемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-11-01-0151, возбужденное в отношении должностных лиц Об ластного Фонда поддержки инд ивидуального жилищного стро ительства на селе по признак ам преступления, предусмотре нного ст. 210 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следс твия по делу установлено, что согласно акту Главного Конт рольно-ревизионного Управле ния в Донецкой области № 07-17/015 от 05.07.2010 г. ревизии финансово-хозя йственной деятельности Обла стного Фонда поддержки индив идуального жилищного строит ельства на селе за 2009 г. и 2010 г., в 200 9 г. Областному Фонду поддержк и индивидуального жилищного строительства на селе были в ыделены средства государств енного бюджета, за счёт котор ых на общую сумму 718000 грн. были н езаконно выданы кредиты граж данам:

ОСОБА_1, прож. АДРЕСА_1 , - 20000

- ОСОБА_2, прож. АД РЕСА_2, - 50000 грн.;

- ОСОБА_3, прож. АДР ЕСА_3, - 75000 грн.;

- ОСОБА_4, прож. АДР ЕСА_4, - 30000 грн.;

- ОСОБА_5, прож. АДР ЕСА_5, - 20000 грн.;

- ОСОБА_6, прож. АДР ЕСА_6, - 21000 грн.;

- ОСОБА_7, прож. в АД РЕСА_7, - 50000 грн.;

- ОСОБА_8, прож. АДР ЕСА_8, - 10000 грн.;

- ОСОБА_9, прож. АДР ЕСА_9, -100000 грн.;

- ОСОБА_10, прож.АДР ЕСА_10, - 15000 грн.;

- ОСОБА_11, прож. АДР ЕСА_11, - 12000 грн.;

- ОСОБА_12, прож. АДР ЕСА_12, - 35000 грн.;

- ОСОБА_13, прож. в А ДРЕСА_13, - 35000 грн.;

- ОСОБА_14, прож. АДРЕСА_14, -40000 грн.;

- ОСОБА_15, прож. АДР ЕСА_15, - 5000 грн.;

грн.;

- ОСОБА_16, прож. АДРЕСА_16, -15000 грн.;

- ОСОБА_17. прож. АДР ЕСА_17,-20000 грн.;

- ОСОБА_18, прож. АДР ЕСА_18, - 30000 грн.;

- ОСОБА_19, прож. АДР ЕСА_19, -15000 грн.;

- ОСОБА_20, прож. АДРЕСА_20, - 20000 грн.;

- ОСОБА_21, прож. АДР ЕСА_21, - 20000 грн.;

- ОСОБА_22, прож. АДР ЕСА_22, - 30000 грн.;

- ОСОБА_23, прож. АДР ЕСА_23, - 15000 грн.;

- ОСОБА_24, прож. АДР ЕСА_24, - 15000 грн.;

- ОСОБА_25, прож. АДР ЕСА_25, - 15000 грн.;

- ОСОБА_26, прож. АДР ЕСА_26, - 5000 грн.

-

Следователь по особо в ажным делам прокуратуры г. До нецка обратился в Ворошиловс кий районный суд г. Донецка с п редставлением о проведении в ыемки в ПАО «Райффайзен Бан к Аваль», МФО 335076, г. Донецк, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно: юридичес ких, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов Областного Фонда поддержки и ндивидуального жилищного ст роительства на селе, ЕГРПОУ 256 04868; отчёта о движении денежных средств с указанием назначе ния платежа, наименования и р еквизитов контрагентов по сч ету № 252359 с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. вместе с документами, подтверждающим и движение денежных средств по данному счёту, что имеет зн ачение по делу и позволит уст ановить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необход имость в проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, руководствуясь с т. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с т. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вы емки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 335076,

г. Донецк, д окументов, составляющих банк овскую тайну, а именно: юридич еских, учётных

дел, догово ров об открытии банковских с четов Областного Фонда подде ржки

индивидуального жил ищного строительства на селе , ЕГРПОУ 25604868; отчёта о движении

денежных средств с указан ием назначения платежа, наим енования и реквизитов

кон трагентов по счету № 252359 с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. вместе с документами ,

подтверждающими движени е денежных средств по данном у счёту, что имеет значение

по делу и позволит установит ь истину.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка

Постановление объявле ние: « » 2011г.