Постанова

від 06.09.2011 по справі 4-2355/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2355/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міськ ого суду Рівненської області Доля В.А. , розглянувши подан ня начальника відділення СУ УМВС України в Рівненській о бласті майора міліції Роїк а С.М. про розкриття банківс ької таємниці у Публічному а кціонерному товаристві коме рційний банк „ПриватБанк” (м . Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В своєму поданні нача льник відділення СУ УМВС Укр аїни в Рівненській області м айор міліції Роїк С.М. вка зує, що в провадженні СУ УМВС У країни в Рівненській області знаходиться кримінальна спр ава № 20/49-11, порушена 29 червня 2011 ро ку за ознаками злочинів, пере дбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.362, ч. 2 ст. 200 К К України.

Із матеріалів наданої кри мінальної справи № 20/49-11 вбачає ться, що у період з 30 жовтня 2007 ро ку по 30 грудня 2008 року службові та матеріально - відповідаль ні особи Березнівського відд ілення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк ”, керуючись корисливими мот ивами, заволоділи коштами в о собливо великих розмірах Рів ненської філії ЗАТ КБ „Прива тБанк” на суму понад 217 633 грн., шл яхом проведення незаконних о перацій по переказу коштів п о поточному рахунку № НОМЕР _1 та картковому рахунку № НОМЕР_2, відкритих на приват ного підприємця ОСОБА_2

Так, у вказаний період слу жбові та матеріально-відпові дальні особи відділення Бан ку, зловживаючи своїм службо вим становищем, з метою привл аснення коштів відділення Ба нку, здійснили наступні безп ідставні перекази коштів по поточному рахунку № Н ОМЕР_1 та картковому рахунк у № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_2, а с аме: 30 жовтня 2007 року в сумі 24 182 гр н. на картковий рахунок № НО МЕР_3 приватного підприємця ОСОБА_3; 08 листопада 2007 року в сумі 20700 грн. на картковий рах унок № НОМЕР_4 приватного підприємця ОСОБА_4; 07 грудн я 2007 року в сумі 6657 грн. на картко вий рахунок № НОМЕР_5 приватного пі дприємця ОСОБА_5; 03 березня 2008 року в сумі 5000 грн. на картков ий рахунок № НОМЕР_6 прива тного підприємця ОСОБА_6; 07 березня 2008 року в сумі 2509 грн. н а картковий рахунок № НОМЕР_7 приватного пі дприємця ОСОБА_7; 21 квітня 2 008 року в сумі 9740 грн. на карткови й рахунок № НОМЕР_8 приват ного підприємця ОСОБА_8; 30 г рудня 2008 року в сумі 11400 грн. на по точний рахунок № НОМЕР_9 приватного підпри ємця ОСОБА_9.

Всього, службові та матері ально-відповідальні особи ві дділення Банку заволоділи ко штами банківської установи в загальній суму 217633 грн., чим зап одіяли РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк ” матеріальний збиток на вка зану суму.

У ході розслідування вказа ної кримінальної справи вста новлено, що на протязі 2009-2010 рокі в Рівненською філією ЗАТ КБ „ ПриватБанк” проводились слу жбові розслідування по факта х зловживання службовим стан овищем працівниками Березні вського відділення РФ ЗАТ КБ «ПриватБанк»та виявлення не достачі коштів на поточних р ахунках клієнтів банку,

які мають суттєве значенн я для встановлення істини у к римінальній справі.

Розглянувши подання та ма теріали справи суд приходить до висновку, що подання склад ено відповідно до вимог крим інально-процесуального зако нодавства, а тому підлягає за доволенню.

На підставі викладе ного, керуючись ст. 178 Кримінал ьно-процесуального Кодексу, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь»,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл СУ УМВС України в Рівненській облас ті на розкриття банківської таємниці у Публічному акціон ерному товаристві комерційн ий банк „ПриватБанк” (м. Дніпропетровськ, Наб ережна Перемоги, 50), та дозволи ти виїмку оригіналів докумен тів, що стосуються проведенн я службового розслідування у період 2009-2010 роки по фактах злов живання службовим становище м працівниками Березнівсько го відділення РФ ЗАТ КБ «Прив атБанк»та виявлення недоста чі коштів на поточних рахунк ах клієнтів банку, зокрема по яснення, заяви, інше працівни ків Березнівського відділен ня РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк” О СОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , ОСОБА_13.

Організацію виконання пос танови доручити працівникам СУ УМВС України в Рівненські й області.

Постанова остаточна і оск арженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.