Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-1923/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1923/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 июня 2011 года судья Вороши ловского районного суда г. До нецка, Князьков В.В., рассм отрев представление старшег о следователя следственного отдела прокуратуры Донецкой области Шумейко Р.И. о вын есении постановления на пров едение выемки в Восточном ко ммерческом макро-регионе (г. Д онецк ПАО УКРСОЦБАНК), докуме нтов содержащих банковскую т айну по расчетным счетам, при надлежащим ДП «Горловское СМ У№7»ОАО «Донбассканалстрой» , по уголовному делу №67-11-01-273.

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь сле дственного отдела прокурату ры Донецкой области Шумейк о Р.И. обратился в суд с предс тавлением о вынесении постан овления на проведение выемки в Восточном коммерческо м макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), располо женного по адресу: г. Донецк, у л. Розы Люксембург, 63, документ ов содержащих банковскую тай ну, а именно: документов на бум ажном носителе о движении де нежных средств за период с 01.01 .2009 года по настоящее время с н азначением платежей и указан ием контрагентов по расчетно му счету, принадлежащему ДП « Горловское СМУ№7»ОАО «Донбас сканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а им енно: № 26008000101287.

В обоснование представлен ия ссылается на то, что в произ водстве следственного отдел а прокуратуры Донецкой облас ти находится уголовное дело №67-11-01-273, которое возбуждено 05.05.2011 г . по ч.2 ст.368 УК Украины в отношен ии директора ДП «Горловское СМУ №7»ОАО «Донбассканалстро й»ОСОБА_3

Установлено, что12.04.2011 года ча стный предприниматель ОСО БА_4 обратился к ОСОБА_3 п о вопросу приобретении техни ки, находящейся на балансе до чернего предприятии «Горлов ское СМУ № 7»ОАО «Донбасскана лстрой»(далее ДП «Горловское СМУ №7»).

13.04.2011 года, в дневное вр емя на территории базы ДП «Го рловское СМУ №7», расположенн ой по адресу: Донецкая област ь, г.Горловка, ул.Комсомольска я, 67, ОСОБА_4 встретился с ОСОБА_3 и после осмотра инте ресующей ОСОБА_4 техники - компрессора, мотопомпы и авт омобиля УАЗ-469, ОСОБА_3 злоу потребляя своим должностным положением, в личных корыстн ых интересах, с целью получен ия взятки, сопряженной с её вы могательством, потребовал, ч тобы ОСОБА_4 передал ему 10 т ыс. 500 грн в качестве официальн ой оплаты за указанную техни ку и взятку в размере 63 тыс. за т о, что указанная техника буде т продана именно ему (ОСОБА _4) и уточнил, что только в слу чае выполнения ОСОБА_4 это го условия с ним будет заключ ен договор купли-продажи.

ОСОБА_4, будучи пос тавленным в условия, при кото рых отказ от передачи ОСОБА _3 требуемой суммы взятки мо г повлечь нарушение его зако нных прав и интересов, вынужд енно согласился на передачу взятки, однако затем обратил ся с заявлением по этому пово ду в правоохранительный орга н и изъявил свое согласие при нять участие в мероприятиях по изобличению преступной де ятельности ОСОБА_3

29.04.2011 года в дневное вре мя ОСОБА_3 позвонил на моб ильный телефон ОСОБА_4 и п отребовал скорейшей передач и требуемой суммы взятки, ука зывая на то, что в противном сл учае интересующая ОСОБА_4 техника будет продана друго му покупателю.

05.05.2011 года примерно в 10 часов 30 минут, по ранее состоявшейс я договоренности ОСОБА_4 п рибыл на территорию базы ДП « Горловское СМУ №7», расположе нной по вышеуказанному адрес у, где встретился с ОСОБА_3 и передал ему оговоренную су мму взятки в размере 63 тыс. грн . за то, что ОСОБА_3 продал в ышеперечисленную технику им енно ему, после чего последни й был задержан сотрудниками правоохранительных органов , а предмет взятки изъят.

Кроме того, установлено, что указанная выше спецтехника и транспортные средства, нах одящиеся на балансе ДП «Горл овское СМУ №7» ОАО «Донбасска налстрой», незаконно реализо ванные директором предприят ия ОСОБА_3, находились в на логовом залоге Горловской ОГ НИ.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу назначена внеплановая д окументальная выездная реви зия финансово-хозяйственной деятельности ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстро й», в ходе которой возникла не обходимость в проведении про верки фактического поступле ния и расходования денежных средств по счетам предприяти я в результате финансово-хоз яйственной его деятельности .

Так же досудебным следств ием установлено, что ДП «Горл овское СМУ №7»ОАО «Донбасска налстрой»имеет расчетный сч ет № 26008000101287, открытый в Восточно м коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКП О (00039019), расположенного по адрес у: г. Донецк, ул. Розы Люксембур г, 63 на который поступали дене жные средства.

Для обеспечения полноты и в сесторонности досудебного с ледствия, подтверждения факт а поступления и расходования денежных средств по счету пр едприятия от реализации тран спортных средств и спецтехни ки, возникла необходимость в раскрытии банковской тайны с целью изъятия документов н а бумажном носителе о движен ии денежных средств за перио д с 01.01.2009 года по настоящее вре мя с назначением платежей и у казанием контрагентов по рас четному счету, принадлежащем у ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Д онбассканалстрой», (ЕГРПОУ 0141 6263), а именно: № 26008000101287, открытый в В осточном коммерческом макро -регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБ АНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Лю ксембург, 63.

Согласно ст.ст.60,62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»раскрытие банк овской тайны возможно лишь п о решению суда.

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что данно е представление подлежит удо влетворению, поскольку докум енты, содержащие банковскую тайну, а именно: документы на б умажном носителе о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей по рас четному сету, принадлежащему ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «До нбассканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263 ), а именно: 26008000101287, открытый в Вос точном коммерческом макро-ре гионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАН К), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люкс ембург, 63, являются источникам и доказательств по уголовном у делу №67-11-01-273, а потому имеют зна чение для установления истин ы по возбужденному уголовном у делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на прове дение выемки в Восточном ком мерческом макро-регионе (г. До нецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019) , расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63, д окументов содержащих банков скую тайну, а именно: документ ов на бумажном носителе о дви жении денежных средств за пе риод с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей и указанием контрагентов по расчетному счету, принадлеж ащему ДП «Горловское СМУ№7»О АО «Донбассканалстрой», (ЕГР ПОУ 01416263), а именно: № 26008000101287, в поряд ке, согласованном с управляю щим Восточного коммерческог о макро-региона (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), располо женного по адресу: г. До нецк, ул. Розы Люксембург, 63

Постановление в апелляцио нном порядке обжалованию не подлежит.

Судья: