Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-1811/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1811/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2011 року

Суддя Ворошиловського ра йонного суду м. Донецька Княз ьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Пр иймака В.П. погоджене з заст упником прокурора Донецької області Нестеренком О.І. про н акладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рах унках в Донецькій філ ії ПАТ АБ «Укргазбанк»(МФО 335894) , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВ С СВ ПМ ДПА у Донецької област і Приймак В.П. звернувся д о суду з поданням про накладе ння арешту на грошові кошти, я кі знаходяться на рахунках П РАТ «Укрвуглебуд»в Донецькі й філії ПАТ АБ «Укргазбанк»(М ФО 335894), мотивуючи тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Доне цькій області знаходиться кр имінальна справа №75-11-05-112, яка по рушена у відношенні службово ї особи ВАТ «Укрвуглебуд»О СОБА_2, який являючись служб овою особою - генеральним д иректором ВАТ «Укрвуглебуд» (код ЄДРПОУ 30556313), яке має свідоц тво про державну реєстрацію № 1411 від 23.09.2009 р., зареєстрованого за юридичною адресою: м. Донец ьк, вул. Артема, №97 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Во рошиловському районі м. Доне цька, діючи умисно, в період жо втня 2008 року, провівши безтова рні (документальні) господар ські операції з ТОВ «Міркус» (ЄДРПОУ 35655976) з придбання товарн о-матеріальних цінностей, і т аким чином незаконно, в поруш ення п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п.7.4.1, 7.4.2 п.7.4 ст.7 Зако ну України «Про податок на до дану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповненнями) с формувавши податковий креди т з ПДВ, ухилився від сплати до бюджету податку на додану ва ртість у розмірі 3000655 грн., який в ходить до системи оподаткува ння України, введений в устан овленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадхо дження до бюджету грошових к оштів в особливо великих роз мірах, що в п'ять тисяч і більш е разів перевищує встановлен ий законодавством неоподатк овуваний податком мінімум до ходів громадян.

У зв'язку з набуттям чин ності Закону України «Про ак ціонерні товариства», наймен ування підприємства ВАТ «Укр вуглебуд»щодо організаційн о-правової форми було змінен о на ПРАТ «Укрвуглебуд».

Провадженням по спр аві встановлено, що ПРА Т «Укрвуглебуд», (ЄДРПОУ 30556313) в Донецькій філії ПА Т АБ «Укргазбанк»(МФО 335894), було відкрито рахунок №26005519 80 (код валюти 980).

Згідно ст.126 КПК України, за безпечення цивільного позов у і можливої конфіскації май на провадиться шляхом наклад ення арешту на вклади, ціннос ті та інше майно обвинувачен ого чи підозрюваного або осі б, які несуть за законом матер іальну відповідальність за й ого дії, де б ці вклади, ціннос ті та інше майно не знаходило сь. Накладення арешту на вкла ди зазначених осіб проводить ся виключно за рішенням суду .

Згідно ст. 1172 ГК України, юрид ична або фізична особа відшк одовує шкоду, завдану їхнім п рацівником під час виконання ним своїх трудових (службови х) обов'язків.

Крім того, згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 в ід 07.12.2000 р. (зі змінами та доповне ннями), арешт на майно або кош ти банку, що знаходяться на йо го рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходятьс я в банку, здійснюються виклю чно за рішенням суду про стяг нення коштів або про накладе ння арешту в порядку, встанов леному законом.

Згідно ст.62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), ін формація щодо юридичних та ф ізичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься банками за рішенням суду .

З метою повноти, всебі чності та об'єктивності ро зслідування кримінальної сп рави, беручи до уваги факт зап одіяння посадовою особою ВАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА _2 збитків держбюджету в осо бливо великому розмірі, а так ож з метою забезпечення циві льного позову, виникла необх ідність у накладенні арешту на рахунок ПРАТ «Укрвуглебуд » в Донецькій філії ПАТ АБ «Укргазбанк»(МФО 335894).

Заслухавши пояснення ста ршого слідчого з ОВС Прийма ка В.П., у провадженні якого з находиться кримінальна спра ва №75-11-05-112, дослідивши матеріал и справи, суд вважає подання п ро накладення арешту на грош ові кошти, які знаходяться на рахунку в Донецькій філії ПА Т АБ «Укргазбанк»(МФО 335894), обґрунтованим, оскільки, це необхідно з метою встановле ння повноти, всебічності та о б'єктивності розслідуванн я кримінальної справи та вст ановлення повного обігу грош ових коштів на рахунку, забез печення цивільного позову.

Керуючись ст.1172 ЦК України, с т.ст.29, 114, 125, 126, 130 КПК України, ст.ст. 5 9-62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність»№2121-1 11 від 07.12.2000 р. (зі змінами та допов неннями), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходять ся на рахунку ПРАТ «Укрвугле буд», (ЄДРПОУ 30556313) №2600551980 (код валюти 980) у Донецькій філії ПА Т АБ «Укргазбанк»(МФО 335894), а так ож накласти арешт на вказани й рахунок у видатковій части ні, шляхом заборони здійснюв ати перерахування грошових к оштів з вказаного розрахунко вого рахунку.

2. Зобов'язати відповідних службових осіб вказаного ба нку видавати письмову інформ ацію про залишок грошових ко штів на вказаному рахунку, з м оменту пред'явлення поста нови суду про накладення ар ешту та кожне 5, 25 число місяця і ніціатору винесення подання - старшому слідчому з ОВС ВР КС СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті Приймаку В.П. за адресо ю: 83048 м. Донецьк вул. Артема буди нок 114 ДПА у Донецькій області .

3.Оголошення постанови суду доручити співробітникам под аткової міліції ДПА у Донець кій області.

4. Постанова остаточ на та оскарженню не підлягає .

Суддя Ворошиловського районного суду

м. Донецька В.В. Князьков