Постанова

від 15.02.2011 по справі 4-548/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-548/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «15»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского райо нного суда г.Донецка Бухтияр ова И.А., рассмотрев представл ение следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти, о производстве выемки док ументов, составляющих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетных счетах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области рас следуется уголовное дело № 002- 10-01-0099, возбужденное по признака м преступления предусмотрен ного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факт у мошенничества.

В ходе досудебного следст вия установлено:

В период времени с август а 2010 года по октябрь 2010 года неус тановленные лица, на основан ии Постановления КМУ № 527 от 30.06.2 010 года «О создании новых рабо чих мест для обеспечения зан ятости населения угледобыва ющих регионов», действуя умы шленно из корыстных побужден ий получили денежные средств а на развитие технологически х линий и создания новых рабо чих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. г рн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агр осоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактическ и не выполнили взятые на себя обязательства указанные в п редоставленных бизнес-плана х, чем причинили ущерб госуда рству на сумму 26,9 млн. грн.

Следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о братился в суд с представлен ием о производстве выемки до кументов, составляющих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетных счетах № 26004007452004, 26005007452003, 26006007452002, 26007007452001, а также ин ых расчетных счетах, открыты х ООО «Прайм-Торг ЛТД»(код ЕГР ПОУ 37137148) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 3228 30, а также о запрете осуществл ения расчетно-кассовых опера ций в расходной части указан ных счетов, мотивируя свое пр едставление необходимостью приобщения к материалам уго ловного дела распечаток движ ения денежных средств по ука занным расчетным счетам, а та кже с целью пресечения проти воправных действий с использ ованием указанных расчетных счетов, возмещения причинен ного ущерба, обеспечения воз можных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, так как интер есующие следствие документы , имеют существенное значени е для установления истины по уголовному делу, а также необ ходимостью обеспечения испо лнения процессуальных решен ий по уголовному делу.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125 , 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля по ОВД СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области -удовлетвори ть;

2. Осуществить выемку у дол жностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 документов, составляющ их банковскую тайну, а именно распечатки движения денежны х средств по расчетному счет у № 26004007452004, 26005007452003, 26006007452002, 26007007452001, а также иным счетам, открытым ООО «Пр айм-Торг ЛТД»(код ЕГРПОУ 37137148) в указанном банке, за период с 01 .08.2010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назн ачения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий- контрагентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетных счетах и поступающи е на расчетный счет № 26004007452004, 26005007452 003, 26006007452002, 26007007452001, а также иных счета х, открытых ООО «Прайм-Торг ЛТ Д»(код ЕГРПОУ 37137148) в AT КБ «ТК КРЕД ИТ», МФО 322830 и запретить осущес твление расчетно-кассовых оп ераций в расходной части ука занных счетов, незамедлитель но с момента объявления пост ановления суда должностным л ицам банка;

4. Остановить расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес ООО «Пр айм-Торг ЛТД»(код ЕГРПОУ 37137148) на счета № 26004007452004, 26005007452003, 26006007452002, 26007007452001, а т акже иные расчетные счета, от крытых указанным предприяти ем, а также с денежными средст вами уже находящимися на них , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 предост авить письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетных счетах открыт ых ООО «Прайм-Торг ЛТД»(код ЕГ РПОУ 37137148) незамедлительно с мо мента объявления постановле ния суда должностным лицам б анка, по адресу: 83001, г.Донецк, ул. Горького,61 - Следственное упра вление ГУМВД Украины в Донец кой области, старшему следов ателю по ОВД Мацко О.В., а в последствии с момента получе ния запроса следователя;

6. Контроль за выполнением постановления возложить на с ледователя в производстве ко торого находится уголовное д ело.

Постановление окончатель ное и обжалованию не подлежи т.

Судья: