Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-1804/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1804/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк «31»мая 2011 г.

Судья Ворошиловског о районного суда города Доне цка Князьков В.В., рассмотрев п редставление следователя сл едственной группы прокурату ры г. Донецка о проведении вые мки документов, содержащих б анковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголов ное дело № 85-11-01-0111, возбужденное в отношении должностных лиц О ОО «Нашкредит банк»по факту злоупотребления служебным п оложением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования угол овного дела установлено, что 23.05.2007 г. ООО «Нашкредит Банк»по ставлено на налоговый учёт в ГНИ в Киевском районе г. Донец ка.

16.09.2007 г. между ОАО «УниКредитБ анк»и ООО «Нашкредит банк»за ключен договор на оказание а гентских услуг, предметом ко торого являлось привлечение клиентов - физических лиц н а кредитное обслуживание в б анк, проведение разъяснитель ной работы относительно целе сообразности кредитования и наиболее выгодных условий к редитования.

В период времени с 04.10.2007 г. по 06.1 2.2007 г. должностными лицами ООО «Нашкредит Банк», на основан ии поддельных документов был о оформлено 773 потребительски х кредита на граждан, без ведо ма последних, на общую сумму 81 9147 грн., что более чем в 250 раз и бо лее превышает необлагаемый м инимум доходов граждан. На да нный момент кредиты не погаш ены.

Таким образом, в результате преступных действий должнос тных лиц ООО «Нашкредит Банк », выразившихся в использова нии служебного положения, во преки интересам службы, в инт ересах третьих лиц, ОАО «УниК редитБанк»причинен материа льный ущерб на указанную сум му, что повлекло тяжкие после дствия.

Следователь следств енной группы прокуратуры г. Д онецка обратился в Ворошилов ский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в банковском учрежде нии в банковском учреждении кредитных дел граждан, на имя которых были оформлены кред иты, что имеет значение по дел у и позволит установить исти ну.

Принимая во внимание , что у органа досудебного сле дствия имеется необходимост ь в проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности»и ст. 178 У ПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вы емки в ОАО «УниКредитБанк»(О КПО 21753123, МФО 303536) г. Луцк, документ ов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- документы, которые п редоставлены в банк гр. ОСО БА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСО БА_2, 1977г.р. и должностными лиц ами ООО «Нашкредит Банк»(ОКП О 35098762) идентифицирующие их лич ности;

- документы, отображающие вз аимоотношения банка с ОСОБ А_2, ОСОБА_1 и должностным и лицами ООО «Нашкредит Банк »(ОКПО 35098762), а также оплату оказ анных услуг;

- кредитные дела, оформленны е на граждан по консультации гр. ОСОБА_2, ОСО БА_1 и должностными лицами О ОО «Нашкредит Банк» (ОКПО 35098 762);

- документы, отображающие дв ижение денежных средств, выд анные банком на потребительс кие кредиты, оформленные гр. ОСОБА_2, ОСОБА_1 и должнос тными лицами ООО «Нашкредит Банк»(ОКПО 35098762);

- список сотрудников банка, которые идентифицировали гр . ОСОБА_2, ОСОБА_1 и должн остных лиц ООО «Нашкредит Ба нк»(ОКПО 35098762) и заключали с ними договора в качестве финансо вых консультантов;

- список сотрудников Донецк ого отделения банка, которые работали в период с 01.01.2007г. по 31.12. 2007г. и их должностные инструкц ии;

- должностные инструкции со трудников банка: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7.

Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

суда города Донецка Князьков В.В.