Постанова

від 17.10.2011 по справі 4-1804/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска О лейник Н.В., рассмотрев предст авление следователя по ОВД С О СУ прокуратуры Днепропетро вской области, согласованное с первым заместителем проку рора Днепропетровской облас ти о наложении ареста на дене жные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащ ем ООО «Днепрмет-груп», откры том в филиале «Днепропетровс кое РУ ПАО КБ «Південкомбанк »,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Дне прмет-груп», открытом в филиа ле «Днепропетровское РУ ПАО КБ «Південкомбанк».

В обоснование своего предс тавления, следователь указыв ает на следующее.

В производстве следственн ого отдела прокуратуры Днепр опетровской области находит ся уголовное дело № 70119036, возбуж денное по факту злоупотребле ния служебным положением и с лужебного подлога, совершенн ых должностными лицами ООО А ПК «Содружество»по признака м преступлений, предусмотрен ных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В ходе проведения досудебн ого следствия по делу и осуще ствления оперативно-розыскн ых мероприятий установлено, что на территории Днепропетр овской области действует пре ступная группировка, основно й целью деятельности которой является товарная контрабан да сельскохозяйственной про дукции на территорию Российс кой Федерации.

Кроме того установлено, что предприятия ООО «АПК»Содруж ество»и ООО ПВП «Укркожпром» использовались участниками преступной группировки, с ме ждународными связями и корру мпированными связями среди р аботников Днепропетровской таможни, создали незаконную схему вывоза в Российскую Фе дерацию сельскохозяйственн ой продукции по поддельным д окументам, тем самым соверша я контрабанду и нарушая тамо женные правила. Организатора ми данной группировки являют ся ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживающий по адресу: АДР ЕСА_1 директор ПВП «Укркожп ром», а также ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_3, проживающая по ад ресу: АДРЕСА_1 отвечающая за получение заказов от пост авщиков продукции, работу с к лиентами и заказчиками неза конных услуг группировки.

При проведении таможенног о оформления на Днепропетров ской таможне сельскохозяйст венной продукции фигуранты п редоставляли сертификаты о п роисхождении продукции форм ы СТ-1, выданные Днепропетровс кой торгово-промышленной пал атой.

Для получения сертификато в по форме СТ-1 фигурантами был и предоставлены в торгово-пр омышленную палату документы свидетельствующие, что сель скохозяйственная продукция (в том числе яблоки и орехи) пр оизведенна ООО «Агрофирма им . Горького», юридический адре с: Днепропетровская область, Новомосковский район, с.Нико лаевка, ул. Кочерги, 1.

Но проверкой подлинности д анных документов установлен о, что указанные документы ОО О «Агрофирма им. Горького»ни когда не составлялись и нико му не выдавались.

Проведение указанных опер аций позволяет значительно у меньшить налоги, которые пла тятся субъектами предприним ательской деятельности от по лученной прибыли, что наноси т ущерб экономике государств а и способствует расширению теневого сектора экономики.

В настоящее время после про веденных проверок, в целях ко нспирации ОСОБА_1 совмест но с ОСОБА_3 создали предп риятие ООО «Днепрмет-груп». У казанное предприятие аккред итовано на посту «Новомосков ск»Днепропетровской таможн и.

В ходе проверки установлен о, что фигуранты при проведен ии таможенного оформления на Днепропетровской таможне се льскохозяйственной продукц ии предоставляют сертификат ы о прохождении продукции фо рмы СТ-1, выданные Днепропетро вской торгово-промышленной п алатой.

Для получения сертификато в по форме СТ-1 фигурантами был и предоставлены в торгово-пр омышленной палаты документы свидетельствующие, что сель скохозяйственная продукция закуплена у физических лиц, п роживающих в АДРЕСА_2

В результате проведения сл едственных действий установ лено, что указанные лица не за нимаются производством сель скохозяйственной продукции для последующей реализации.

Кроме указанных лиц в прест упную группу входят: ОСОБА_ 4 ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающ ая в АДРЕСА_3 отвечающая з а подготовку международных т оваротранспортных документ ов (в т.ч. CMR), документов о прохож дении радиологического и фит осанитарного контроля. Одно временно ОСОБА_4 состоит в браке с сыном ОСОБА_1; О СОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7, прож ивающий в г. АДРЕСА_4 дирек тор ООО «Днепрмет-груп»- пред приятие является экспортеро м продукции которая переправ ляется контрабандой в Россию . ОСОБА_5 отвечает за предс тавление подложных документ ов о происхождении товара в Д непропетровской ТПП, дальней шее представление документо в на пост «Новомосковск»Днеп ропетровской таможни; ОСОБ А_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, который выполняет отдельные поручен ия, связанные с получением и д оставкой документов в различ ных государственных учрежде ниях, связанных с оформление м экспортируемого груза; ОС ОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, прожи вающая в АДРЕСА_5; неустан овленный мужчина по имени «Д митрий», проживающий по адре су: АДРЕСА_6. Указанные лиц а отвечают за подделку актов о закупке сельскохозяйствен ной продукции у физических л иц, содержащих недостоверную информацию.

Учитывая вышеизложенное, е сть достаточно оснований пол агать, что денежные средства перечисленные на расчетные счета ООО АПК «Співдружність »от ПВП «Укркожпром», ООО ПВП «Укркожпром», ООО «Днепрмет -груп»и от российских предпр иятий покупателей товара пол учены преступным путем, а име нно в результате соверени ко нтрабанды сельскохозяйстве нной продукции.

В ходе следствия установле но, что ООО «Днепрмет-груп»им еет расчетный счет № 26002016626001 в фи лиале «Днепропетровское РУ П АО КБ «Південкомбанк».

Так, с целью полного, всесто роннего и объективного рассл едования уголовного дела, а т акже с целью пресечения испо льзования денежных средств д обытых преступным путем, сле дователь просил наложить аре ст на денежные средства нахо дящиеся на расчетном счете п ринадлежащем ООО «Днепрмет-г руп», открытом в филиале «Дне пропетровское РУ ПАО КБ «Пів денкомбанк».

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части обеспечени я возмещения возможно заявле нного в будущем гражданского иска есть необходимость в ар есте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

-наложить арест на дене жные средства, находящиеся н а счете № 26002016626001 в филиале «Днеп ропетровское РУ ПАО КБ «Півд енкомбанк» МФО 305266 и принадлеж ат ООО «Днепрмет-груп» (код ЕГ РПОУ 37148483) немедленно после пре доставления в учреждение бан ка постановления о наложени и ареста.

-обязать банк филиал «Днепр опетровское РУ ПАО КБ «Півде нкомбанк» МФО 305266 сделать отме тку с указанием размера арес тованных средств в данном по становлении в присутствии ли ца, предъявила данное постан овление в ходе процедуры аре ста счета, в каждом экземпляр е этого постановления указат ь дату и время его предоставл ения в указанный банк, а также дату и время ареста счета.

-наложить арест на все плате жи, поступающие на эти счета.

-обязать банк филиал «Днепр опетровское РУ ПАО КБ «Півде нкомбанк» МФО 305266 отдельным со общением уведомить следоват еля в ОВД следственного отде ла прокуратуры Днепропетров ской области Семенюка А.В. о принятии постановления о н аложении ареста до исполнени я, дату и время ареста счета, с умму арестованных средств, а также сообщать в дальнейшем при поступлении средств на а рестован счет о размере тако го поступления и о размере ар естованных денежных средств на счетах № 26002016626001 в филиале «Дн епропетровское РУ ПАО КБ «Пі вденкомбанк» МФО 305266, принадле жащие ООО «Днепрмет-груп»по состоянию на дату поступлени я средств.

Исполнение постано вления поручить сотрудникам следственного отдела прокур атуры Днепропетровской обла сти и УБОП ГУМВД Украины в Дне пропетровской области.

.

Судья: Олейник Н.В.