Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1686/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1686/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлєва Р.М., про провед ення обшуку у транспортн ому засобі, узгоджене із заст упником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловськ ого районного суду м. Донецьк а поступило подання заступни ка начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєв а Р.М., щодо проведення обшук у у транспортному засобі, узг оджене із заступником проку рора Донецької області Несто ренко О.І.

Подання мотивує тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа № 75-11-05-107, яка п орушена 10.05.2011 р. за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мети здій снювати господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов' язану з в иробництвом товарів, виконан ням робіт та наданням послуг , з метою отримання прибутку в ід надання послуг підприємст вам, які здійснюють діяльніс ть в сфері «тіньової економі ки», шляхом незаконної конве ртації грошових коштів з без готівкової форми у готівку, а також з метою переводу інозе мної валюти за межі України, д ля укриття фактичних об' ємі в операцій з зовнішньоеконом ічної діяльності підприємст в (резидентів), створили та 27.02.200 8 року зареєстрували фіктивн ий суб' єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що вка зані особи, також вступили в з лочинний зговір з ОСОБА_6 з метою незаконного переводу іноземної валюти за межі Укр аїни, для укриття фактичних о б' ємів операцій з зовнішньо економічної діяльності підп риємств (резидентів), які кори стувалися послугами вказани х СГД з ознаками фіктивності .

Так, ОСОБА_6, з метою пере везення документів, чорнової бухгалтерії, штампів та печа ток, грошових коштів та ін., вк азаними особами використову ється транспортний засіб HYUNDAI M ATRIX 1.8, державний номер НОМЕР_1 , який згідно листа УДАІ УМВС України у Донецькій області зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Дослідивши матеріали крим інальної справи, заслухав за ступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, як ий вважає необхідним задовол ьнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах к римінальної справи є достатн і данні які свідчать, що в тран спортному засобі - HYUNDAI MATRIX 1.8, держ авний номер НОМЕР_1, можут ь знаходитись документи фіна нсово-господарської діяльно сті вказаних СГД, документи б ухгалтерського та податково го обліку, печатки та штампи, ч орнові записи по фактичному обсягу ТМЦ та грошових кошті в, персональні комп' ютери т а магнітні носії, які містять інформацію про фінансово-го сподарську діяльність, грошо ві кошти та цінності, які отри мані від незаконної фінансов о-господарської діяльності в казаних осіб та інших підкон трольних їм суб' єктів госпо дарської діяльності, а також інші предмети, та документи я кі мають значення для встано влення істини по справі.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст.177 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук трансп ортного засобу - HYUNDAI MATRIX 1.8, держав ний номер НОМЕР_1, з метою в становлення та вилучення фін ансово-господарських докуме нтів, документів бухгалтерсь кого та податкового обліку, п ечаток та штампів, чорнових з аписів по реалізації ТМЦ, пер сональних комп' ютерів та ма гнітних носіїв, які містять і нформацію про фінансово-госп одарську діяльність ТОВ «Ейд жібі»(код 35794306) та ТОВ «Тріолот» (код 36380620), грошових коштів та ці нностей, які отримані від фін ансово-господарської діяльн ості вказаних осіб, та інших п ідконтрольних ОСОБА_2, О СОБА_3 та ОСОБА_4 суб' єк тів господарської діяльност і, та інших предметів та докум ентів, які мають значення для встановлення істини по спра ві.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошиловськ ого районного

суду м. Донецька В.В. Князьков