Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-188/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-188/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 21 янва ря 2011 г.

Судья Ворошиловско го районного суда города Дон ецка Кутья С.Д., рассмотрев пре дставление следователя по ос обо важным делам прокуратуры г.Донецка Харченко И.В. о п роведении обыска в жилище и и ном владении ОСОБА_2, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что 19 .03.08 ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746, з арегистрировано Управление м государственной регистрац ии Донецкого городского сове та и 20.03.08 поставлено на учёт в ГН И в Киевском районе г. Донецка . 11.09.08 ООО «Амарилис»открыт тек ущий счёт № НОМЕР_1 в ООО «Ф ортуна Банк»в г. Киеве.

В период с сентября 2008 г. по ап рель 2009 г. оборот денежных сред ств по указанному выше счёту составил 315 000 000,00 грн.

При этом, согласно данных П риложений № 5 уточняющего рас чёта к декларациям по налогу на добавленную стоимость об ъём продаж ООО «Амарилис»за период с июля 2008 г. по март 2009 г. со ставил 196 800 000,00 грн., в том числе НД С.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было при знано банкротом.

Таким образом, должностны е лица ООО «Амарилис», исполь зуя служебное положение вопр еки интересам службы, путём в несения недостоверных сведе ний в официальные документы, в нарушение требований, пред усмотренных Законами Украин ы «О налоге на добавленную ст оимость»и «О бухгалтерском у чёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в нало говой отчётности оборот дене жных средств в сумме 118 200 000 грн.

По настоящее время местон ахождение первичной бухгалт ерской документации ООО «Ама рилис»не установлено.

Согласно оперативной инфо рмации по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, находятс я интересующие следствие док ументы и предметы, имеющие зн ачение в расследовании уголо вного дела.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении обыс ка в жилище и ином владении ОСОБА_2, аргументируя это те м, что по месту её жительства м огут находиться документы, и меющие значение для расследо вания уголовного дела и явля ющиеся доказательствами сов ершенного преступления.

Изучив материалы уголовн ого дела, выслушав следовате ля, суд приходит к выводу о нал ичии достаточных оснований д ля удовлетворения представл ения следователя.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение о быска в жилище и ином владени и ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированной по адрес у: АДРЕСА_1, с целью обнаруж ения вещественных доказател ьств, имеющих отношение по де лу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка