Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-257/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-257/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 январ я 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Компания Олми»(ЕГРПОУ 36560644), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 260023011176 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.07.2009 г. по 21.01.2011 г., находящ ихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФ О 300669) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260023011176 ООО «Компания Олми »(ЕГРПОУ 36560644) и операциях по ука занному счету за период с 01.07.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Компания Олми»(ЕГРПОУ 36560644) и находящихся в нем

оригина лов документов, связанных с о ткрытием и обслуживанием тек ущего счета

№ 260023011176, договор а на открытие и закрытие теку щего счета, доверенностей на

осуществление каких-либо действий по указанному теку щему счету, иных документов,

предоставленных от ООО «Ко мпания Олми»(ЕГРПОУ 36560644) в связ и с открытием,

использован ием и закрытием указанного с чета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Компания Олми»(ЕГРПОУ 36560644);

- кредитного дела ОО О «Компания Олми»(ЕГРПОУ 36560644) и находящихся в нем оригинало в документов послуживших осн ованием для выдачи и получен ия ООО «Компания Олми»(ЕГРПО У 36560644) кредитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260023011176 ООО «Компания О лми»(ЕГРПОУ 36560644) за период с 01.07.200 9 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и магни тном носителях), с расшифровк ой контрагентов, а именно: наи менования, кода ИНН, ЕГРПОУ, но мера текущего счета, кода бан ка, дат, сумм, назначений плате жей, номеров платежных докум ентов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260023011176 за период с 0 1.07.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

-

оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и ОО О «Компания ОлмЪ^ (ЕГРПОУ 36560644);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)