Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-258/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-258/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янва ря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260033011098 с расшифровкой н аименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 01.06.2008 г. по 31.08.2009 г., находящихся в ПАО «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669) г. Ки ев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволи т установить истину. Данная и нформация, согласно ст.60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669) г. Киев.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669) г. Киев, раскрыть информаци ю, составляющую

банковску ю тайну об открытии текущего счета № 260033011098 ООО «Амарилис»(ЕГ РПОУ

35793746) и операциях по ука занному счету за период с 01.06.2008 г. по 31.08.2009 г.

2. Провести выемку в П АО «ПРАЙМ-БАНК»(МФО 300669) г. Киев, документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела О ОО «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов, связанных с открыт ием и обслуживанием текущего счета № 260033011098, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) в связи с открытием, испол ьзованием и закрытием указан ного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746);

- кредитного дела ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260033011098

ООО «Амарил ис»(ЕГРПОУ 35793746) за период с 01.06.2008 г . по 31.08.2009 г. (на бумажном

и магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260033011098 за перио д с 01.06.2008 г. по 31.08.2009 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора деп озитарного обслуживание (отк рытия банковской ячейки) | зак люченного между ПАО «ПРАЙМ-Б АНК»(МФО 300669) г. Киев и ООО «Амари лис»*, (ЕГРПОУ 35793746);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

3.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подп ись лица, которому объявлено постановление)