Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-260/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-260/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «ГИАДА»(ЕГРПОУ 36444013), а именно: юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 26007311078 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.04.2009 г. по 01.06.2010 г., находящихся в ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев .

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "Фортуна-банк " (МФО 300904) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 26007311078 ООО «ГИАДА» (Е ГРПОУ

36444013) и операциях по ук азанному счету за период с 01.04.2 009 г. по 01.06.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев, д окументов, составляющих

б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «ГИАДА»(ЕГРПОУ 36444013) и находящ ихся в нем оригиналов докуме нтов, связанных с открытием и обслуживанием текущего счет а № 26007311078. договора на открытие и закрытие текущего счета, дов еренностей на осуществление каких-либо действий по указа нному текущему счету, иных до кументов, предоставленных от ООО «ГИАДА»(ЕГРПОУ 36444013) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счет а;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « ГИАДА»(ЕГРПОУ 36444013);

- кредитного дела ОО О «ГИАДА»(ЕГРПОУ 36444013) и находящ ихся в нем оригиналов

доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «ГИАДА» (ЕГРПОУ

36444013) кредит ов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26007311078

ООО «ГИАДА» (ЕГРПОУ 36444013) за период с 01.04.2009 г. по 01.06.2010 г. (на бумажном и

магнит ном носителях), с расшифровко й контрагентов, а именно: наим енования, кода ИНН,

ЕГРПОУ , номера текущего счета, кода б анка, дат, сумм, назначений пла тежей, номеров

платежных д окументов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 26007311078 за период с 01.04.2009 г. по 01.06.2010 г. (платежные пору чения, чеки и

иные докумен ты);

- оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки) .

з аключенного между ПАО "Форту на-банк" (МФО 300904) г. Киев и ООО «ГИ АДА»(ЕГРПОУ'

36444013);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)