Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-267/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-267/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 январ я 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «ТД-Проминдустрия»(ЕГРПОУ 36887997), а именно: юридического дел а, договоров об открытии банк овских счетов, информацию о д вижении денежных средств по текущему счету № 260050412201 с расшиф ровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назнач ением платежей контрагентов за период с 01.01.2010 г. по 21.01.2011 г., нахо дящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФ О 339339) г. Киев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК " (МФО 339339) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 260050412201 ООО «ТД-Проми ндустрия»

(ЕГРПОУ 36887997) и опе рациях по указанному счету з а период с 01.01.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев , документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «ТД-Проминдустрия» (ЕГРПОУ 36887997) и находящихся в нем

ори гиналов документов, связанны х с открытием и обслуживание м текущего счета №

260050412201, дог овора на открытие и закрытие текущего счета, доверенност ей на

осуществление каких -либо действий по указанному текущему счету, иных докумен тов,

предоставленных от ОО О «ТД-Проминдустрия»(ЕГРПОУ 36887997) в связи с открытием,

исп ользованием и закрытием указ анного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «ТД-Проминдустрия»(ЕГРПОУ 3688 7997);

- кредитного дела ОО О «ТД-Проминдустрия»(ЕГРПОУ 36887997) и находящихся в нем

ори гиналов документов послужив ших основанием для выдачи и п олучения ООО «ТД-

Проминду стрия»(ЕГРПОУ 36887997) кредитов ли бо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260050412201 ООО «ТД-Проминд устрия»(ЕГРПОУ 36887997) за период с 01.01.2010 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН, ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров платежных д окументов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260050412201 за период с 0 1.01.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) і

з аключенного между ПАО "КОНВЕ РСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «ТД -

Проминдустрия»(ЕГРПОУ 36887 997); і

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подп ись лица, которому объявлено постановление)