Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-281/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-281/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янва ря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625), а им енно: юридического дела, дого воров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 26000000034511с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.01.2008 г. по 31.12.2009 г., находящих ся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (М ФО 334992), г. Донецк и иных документ ов, имеющих значение по делу, ч то позволит установить истин у. Данная информация, согласн о ст.60 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , является банковской тайной .

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992), г. Донецк.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМ БАНК" (МФО 334992), г. Донецк, раскрыт ь информацию, составляющую б анковскую тайну об открытии текущего счета № 26000000034511 ЧП «Брил лион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) и операция х по указанному счету за пери од с 01.01.2008 г. по 31.12.2009 г.

2. Провести выемку в ПА О "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992), г . Донецк, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но:

- юридического дела ЧП «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов, связанных с открыт ием и обслуживанием текущего счета № 26000000034511, договора на откр ытие и закрытие текущего сче та, доверенностей на осущест вление каких-либо действий п о указанному текущему счету, иных документов, предоставл енных от ЧП «Бриллион Юг»(ЕГР ПОУ 35655625) в связи с открытием, ис пользованием и закрытием ука занного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «Б риллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625);

- кредитного дела ЧП « Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ЧП «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625) кред итов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26000000034511

ЧП «Бриллио н Юг»(ЕГРПОУ 35655625) за период с 01.01.20 08 г. по 31.12.2009 г. (на

бумажном и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования,

кода ИНН, ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей,

номеров платеж ных документов;

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему

счету № 26000000034511 за пери од с 01.01.2008 г. по 31.12.2009 г. (платежные по ручения, чеки

и иные докум енты);

- оригинала договора деп озитарного обслуживание (отк рытия банковской ячейки) зак люченного между ПАО "КБ "ПРОМЭ КОНОМБАНК" (МФО 334992), г. Донецк и Ч П «Бриллион Юг»(ЕГРПОУ 35655625);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)