Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-284/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-284/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 260013011128 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.02.2009 г. по 21.01.2011 г., находящ ихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 30 0669) г. Киев, раскрыть информацию , составляющую

банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260013011128 ЧП «Компания Коек»

(ЕГРПОУ 35655646) и операциях по у казанному счету за период с 01. 02.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и н аходящихся в нем

оригинал ов документов, связанных с от крытием и обслуживанием теку щего счета

№ 260013011128, договора на открытие и закрытие текущ его счета, доверенностей на

осуществление каких-либо д ействий по указанному текуще му счету, иных документов,

предоставленных от ЧП «Комп ания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) в связи с открытием,

использование м и закрытием указанного сче та;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «К омпания Коек»(ЕГРПОУ 35655646);

- кредитного дела ЧП « Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 3565564 6) кредитов либо кредитных лин ий;

- информации о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 260013011128

ЧП «Компан ия Коек»(ЕГРПОУ 35655646) за период с 01.02.2009 г. по 21.01.2011 г. (на

бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования,

кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений платежей,

номеров пла тежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260013011128 за перио д с 01.02.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслужива ние (открытия банковской ячейки)

заключенного межд у ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и ЧП «Компания Коек»

(ЕГР ПОУ 35655646); Проведение выем ки поручить сотрудникам ДГСБ ЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД У краины в Донецкой области.

3. Необходимую информ ацию предоставить сотрудник ам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой обл асти.

4. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)