Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-285/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-285/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 я нваря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 260010405601 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.12.2009 г. по 30.09.2010 г., находящ ихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 3393 39) г. Киев и иных документов, име ющих значение по делу, что поз волит установить истину. Дан ная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности», явля ется банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК " (МФО 339339) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 260010405601 ЧП «Компания Коек»

(ЕГРПОУ 35655646) и операци ях по указанному счету за пер иод с 01.12.2009 г. по 30.09.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов,

составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и н аходящихся в нем

оригинал ов документов, связанных с от крытием и обслуживанием теку щего счета

№ 260010405601, договора на открытие и закрытие текущ его счета, доверенностей на

осуществление каких-либо д ействий по указанному текуще му счету, иных документов,

предоставленных от ЧП «Комп ания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) в связи с открытием,

использование м и закрытием указанного сче та;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «К омпания Коек»(ЕГРПОУ 35655646);

- кредитного дела ЧП « Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 3565564 6) кредитов либо кредитных лин ий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260010405601

ЧП «Компани я Коек»(ЕГРПОУ 35655646) за период с 01.12.2009 г. по 30.09.2010 г. (на

бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования,

кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений платежей,

номеров пла тежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260010405601 за перио д с 01.12.2009 г. по 30.09.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ЧП «Компания Коек»j (ЕГРПОУ 35655646);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин. )

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)