Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-288/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-288/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260050410601 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.01.2010 г. по 30.09.2010 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст. 60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в. Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФ О 339339) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую

банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260050410601 ООО «Велизар»(ЕГ РПОУ

36695130) и операциях по ука занному счету за период с 01.01.2010 г. по 30.09.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов,

составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260050410601, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 3669513 0) в связи с открытием, использ ованием и закрытием указанно го счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130);

- кредитного дела ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Велизар»(ЕГРПОУ

36695130) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260050410601

ООО «Велиза р»(ЕГРПОУ 36695130) за период с 01.01.2010 г. по 30.09.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260050410601 за перио д с 01.01.2010 г. по 30.09.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Велизар»

(ЕГР ПОУ 36695130); I

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП . ГУМВД Украины в Донецкой обл асти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)