Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-295/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-295/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Вергуд-Торг» (ЕГРПОУ 37288194), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информацию о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 260083011239 с расшифровко й наименований, номеров счет ов, кодов ЕГРПОУ и назначение м платежей контрагентов за п ериод с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г., находящи хся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. К иев и иных документов, имеющи х значение по делу, что позвол ит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности», являетс я банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФ О 300669) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую

банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260083011239 ООО «Вергуд-Торг »(ЕГРПОУ

37288194) и операциях по указанному счету за период с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела О ОО «Вергуд-Торг»(ЕГРПОУ 37288194) и н аходящихся в нем

оригинал ов документов, связанных с от крытием и обслуживанием теку щего счета

№ 260083011239, договора на открытие и закрытие текущ его счета, доверенностей на

осуществление каких-либо д ействий по указанному текуще му счету, иных документов,

предоставленных от ООО «Вер гуд-Торг»(ЕГРПОУ 37288194) в связи с открытием,

использование м и закрытием указанного сче та;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Вергуд-Торг»(ЕГРПОУ 37288194);

- кредитного дела ОО О «Вергуд-Торг»(ЕГРПОУ 37288194) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ООО «Вергуд-Торг»(ЕГРПОУ 37288194) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260083011239

ООО «Вергуд -Торг»(ЕГРПОУ 37288194) за период с 01.1 0.2010 г. по 21.01.2011 г. (на

бумажном и м агнитном носителях), с расшиф ровкой контрагентов, а именн о: наименования,

кода ИНН, Е ГРПОУ, номера текущего счета , кода банка, дат, сумм, назначе ний платежей,

номеров плат ежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260083011239 за перио д с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и О ОО «Вергуд-Торг») (ЕГРПОУ 37288194);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)