Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-299/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-299/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260053011162 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.05.2009 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст.60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, раскрыть информаци ю, составляющую

банковску ю тайну об открытии текущего счета № 260053011162 ООО «Артинол»(ЕГР ПОУ

35293149) и операциях по указ анному счету за период с 01.05.2009 г . по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260053011162, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Артинол»(ЕГРПОУ 3529314 9) в связи с открытием, использ ованием и закрытием указанно го счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149);

- кредитного дела ОО О «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Артинол»(ЕГРПОУ 35293149) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260053011162

ООО «Артино л»(ЕГРПОУ 35293149) за период с 01.05.2009 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260053011162 за перио д с 01.05.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки)

з аключенного между ПАО "ПРАЙМ -БАНК" (МФО 300669) г. Киев и ООО «Арти нол»

(ЕГРПОУ 35293149);І

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУ МВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)