Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-304/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-304/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информацию о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 260023322601 с расшифровко й наименований, номеров счет ов, кодов ЕГРПОУ и назначение м платежей контрагентов за п ериод с 01.04.2010 г. по 21.01.2011 г., находящи хся в Филиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК " (МФО 304803) г. Луганск и иных докум ентов, имеющих значение по де лу, что позволит установить и стину. Данная информация, сог ласно ст.60 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», является банковской та йной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в Филиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луганск. Исходя из вышеиз ложенного, руководствуясь ст . 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Филиалу ПАО "ЭНЕРГОБ АНК" (МФО 304803) г. Луганск, раскрыт ь информацию,

составляющу ю банковскую тайну об открыт ии текущего счета № 260023322601 ООО «Т ПГ

«Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и оп ерациях по указанному счету за период с 01.04.2010 г. по

21.01.2011 г.

2. Провести выемку в Фи лиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г . Луганск, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и на ходящихся в нем

оригинало в документов, связанных с отк рытием и обслуживанием текущ его счета

№ 260023322601, договора н а открытие и закрытие текуще го счета, доверенностей на

осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов,

п редоставленных от ООО «ТПГ « Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) в связи с от крытием,

использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314);

- кредитного дела ОО О «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260023322601 ООО «ТПГ «Дилем а»(ЕГРПОУ 37041314) за период с 01.04.2010 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и магнитн ом носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наиме нования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номе ра текущего счета, кода банка , дат, сумм, назначений платеже й, номеров платежных докумен тов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260023322601 за период с 0 1.04.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

- оригинала договора д епозитарного обслуживание (о ткрытия банковской ячейки) з аключенного между Филиалом П АО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луган ск и ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМкД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г У МВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)