Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-306/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-306/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 260093011216 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.06.2010 г. по 21.01.2011 г., находящ ихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст.60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, раскрыть информаци ю, составляющую банковскую т айну об открытии текущего сч ета № 260093011216 ООО «Донтехнокомм» (ЕГРПОУ 37087307) и операциях по указ анному счету за период с 01.06.2010 г . по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) и находящихся в нем

оригина лов документов, связанных с о ткрытием и обслуживанием тек ущего счета

№ 260093011216, договор а на открытие и закрытие теку щего счета, доверенностей на

осуществление каких-либо действий по указанному теку щему счету, иных документов,

предоставленных от ООО «До нтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) в связ и с открытием,

использован ием и закрытием указанного с чета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307);

- кредитного дела ОО О «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) и находящихся в нем оригинало в документов послуживших осн ованием для выдачи и получен ия ООО «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) кредитов либо кредитных л иний;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260093011216

ООО «Донтех нокомм»(ЕГРПОУ 37087307) за период с 01.06.2010 г. по 21.01.2011 г. (на

бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования,

кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений платежей,

номеров пла тежных документов;

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему

счету № 260093011216 за пери од с 01.06.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные по ручения, чеки и

иные докум енты);

- оригинала договора деп озитарного обслуживание (отк рытия банковской ячейки)»зак люченного между ПАО "ПРАЙМ-БА НК" (МФО 300669) г. Киев и ООО «Донтех нокомм» (ЕГРПОУ 37087307);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного

суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)