Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-313/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-313/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

-

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260013007301 с расшифровкой н аименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 25.05.2009 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ОАО "Кредит Оптима Банк " (МФО 380571) г. Киев и иных документ ов, имеющих значение по делу, ч то позволит установить истин у. Данная информация, согласн о ст.60 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , является банковской тайной .

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ОАО "Кредит Оптима Банк" (М ФО 380571) г. Киев.

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ОАО "Кредит Опт има Банк" (МФО 380571) г. Киев, раск рыть информацию, составляющу ю банковскую тайну об открыт ии текущего счета № 260013007301 ООО «Г рейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) и операци ях по указанному счету за пер иод с 25.05.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в О АО "Кредит Оптима Банк" (МФ О 380571) г. Киев, документов, состав ляющих банковскую тайну, а им енно:

- юридического дела О ОО «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов, связанных с открыт ием и обслуживанием текущего счета № 260013007301, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) в связи с открытием, испол ьзованием и закрытием указан ного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978);

- кредитного дела ОО О «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Грейнвуд»(ЕГРПОУ 35035978) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260013007301

ООО «Грейнв уд»(ЕГРПОУ 35035978) за период с 25.05.2009 г . по 21.01.2011 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260013007301 за перио д с 25.05.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между ОА О "Кредит Оптима Банк" (МФО 380571) г. Киев и ООО «Грейнвуд» (ЕГ РПОУ 35035978);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка

Постановление мне объявл ено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)