Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-314/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-314/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260043011198 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.01.2010 г. по 11.11.2010 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст.60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, раскрыть информаци ю, составляющую банковскую т айну об открытии текущего сч ета № 260043011198 ООО «Велизар»(ЕГРПО У 36695130) и операциях по указанном у счету за период с 01.01.2010 г. по 11.11.201 0 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260043011198, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 3669513 0) в связи с открытием, использ ованием и закрытием указанно го счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130);

- кредитного дела ОО О «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Велизар»(ЕГРПОУ 36695130) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260043011198

ООО «Велиза р»(ЕГРПОУ 36695130) за период с 01.01.2010 г. по 11.11.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260043011198 за перио д с 01.01.2010 г. по 11.11.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. К иев и ООО «Велизар» (ЕГРПО У 36695130);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)