4-328/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г. Донецк 28 янв аря 2011 г.
Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -
УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.
С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Гровел»(ЕГРПОУ 37288220), а именно : юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 260043011237 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст.60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.
Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -
ПОСТАНОВИЛ:
1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, раскрыть информаци ю, составляющую
банковску ю тайну об открытии текущего счета № 260043011237 ООО «Гровел» (ЕГРП ОУ
37288220) и операциях по указа нному счету за период с 01.10.2010 г. п о 21.01.2011 г.
2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,
составляющих бан ковскую тайну, а именно:
- юридического дела ОО О «Гровел»(ЕГРПОУ 37288220) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием текущего сч ета № 260043011237, договора на открыти е и закрытие текущего счета, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Гровел»(ЕГРПОУ 37288220) в с вязи с открытием, использова нием и закрытием указанного счета;
- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Гровел»(ЕГРПОУ 37288220);
- кредитного дела ОО О «Гровел»(ЕГРПОУ 37288220) и находя щихся в нем оригиналов
док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Гровел»(ЕГРПОУ
37288220) кред итов либо кредитных линий;
- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260043011237
ООО «Гровел »(ЕГРПОУ 37288220) за период с 01.10.2010 г. п о 21.01.2011 г. (на бумажном и
магни тном носителях), с расшифровк ой контрагентов, а именно: наи менования, кода ИНН,
ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров
платежны х документов;
- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему
счету № 260043011237 за перио д с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и
иные докуме нты);
- оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки заклю ченного между ПАО "ПРАЙМ-БАНК " (МФО 300669) г. Киев и ООО «Гровел»(Е ГРПО 37288220);
3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВ, Укра ины в Донецкой области.
4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г У МВД Украины в Донецкой обла сти.
5. Постановление обжал ованию не подлежит.
Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка
Постановление мне объявл ено « » 2011 года в « »час. « »мин.
(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 28.01.2011 |
Оприлюднено | 02.04.2012 |
Номер документу | 18099900 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні