Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-331/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-331/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260053011201 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.02.2010 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст.60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260053011201 ООО «Гольдан»(Е ГРПОУ

36560655) и операциях по ук азанному счету за период с 01.02.2 010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, до кументов,

составляющих ба нковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260053011201, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 3656065 5) в связи с открытием, использ ованием и закрытием указанно го счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655);

- кредитного дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Гольдан»(ЕГРПОУ

36560655) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260053011201

ООО «Гольда н»(ЕГРПОУ 36560655) за период с 01.02.2010 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260053011201 за перио д с 01.02.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки)

заключенного ме жду ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 3006 69) г. Киев и ООО «Гольдан»

(ЕГРПОУ 36560655);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭИ Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановение мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)