Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-333/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-333/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260040413401 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.02.2010 г. по 30.09.2010 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд считает н еобходимым, в целях установл ения истины в уголовном деле , разрешить проведение выемк и в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. К иев. Исходя из вышеизложенно го, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК " (МФО 339339) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260040413401 ООО «Гольдан»(ЕГ РПОУ 36560655) и операциях по указан ному счету за период с 01.02.2010 г. по 30.09.2010 г.

2. Провести выемку в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев , документов, составляющих ба нковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260040413401, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 3656065 5) в связи с открытием, использ ованием и закрытием указанно го счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655);

- кредитного дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Гольдан»(ЕГРПОУ

36560655) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260040413401

ООО «Гольда н»(ЕГРПОУ 36560655) за период с 01.02.2010 г. по 30.09.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260040413401 за перио д с 01.02.2010 г. по 30.09.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и ООО «Гольдан» (ЕГРПОУ 36560655);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час.