Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-339/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-339/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении обыска в ж илище ОСОБА_2, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следс твия по делу установлено, что 19.03.08 ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746. зарегистрировано Управлени ем государственной регистра ции Донецкого городского сов ета и 20.03.08 поставлено на учёт в Г НИ в Киевском районе г. Донецк а. 11.09.08 ООО «Амарилис»открыт те кущий счёт № НОМЕР_1 в ООО « Фортуна Банк»в г. Киеве.

В период с сентября 2008 г. по а прель 2009 г. оборот денежных сре дств по указанному выше счёт у составил 315 000 000,00 грн.

При этом, согласно данных Приложений № 5 уточняющего ра счёта к декларациям по налог у на добавленную стоимость о бъём продаж ООО «Амарилис»за период с июля 2008 г. по март 2009 г. с оставил 196 800 000,00 грн., в том числе Н ДС.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б о т 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было пр изнано банкротом.

Таким образом, должностные лица ООО «Амарилис», использ уя служебное положение вопре ки интересам службы, путём вн есения недостоверных сведен ий в официальные документы, в нарушение требований, преду смотренных Законами Украины «О налоге на добавленную сто имость»и «О бухгалтерском уч ёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в нало говой отчётности оборот дене жных средств в сумме 118 200 000 грн.

По настоящее время местона хождение первичной бухгалте рской документации ООО «Амар илис»не установлено.

Согласно оперативной инфо рмации по месту регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пр оживающей по адресу: г. Киев. АДРЕСА_1, находятся интерес ующие следствие документы и предметы.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении обыс ка в жилище и ином владении ОСОБА_2, аргументируя это те м, что по месту её жительства м огут находиться документы, и меющие значение для расследо вания уголовного дела и явля ющиеся доказательствами сов ершенного преступления.

Изучив материалы уголовн ого дела, выслушав следовате ля, суд приходит к выводу о нал ичии достаточных оснований д ля удовлетворения представл ения следователя.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение об ыска в жилище ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, проживающей по а дресу: АДРЕСА_1. с целью обн аружения вещественных доказ ательств, имеющих отношение по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка