Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1703/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1703/11

ПОСТАНОВА

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і ОСОБА_1, про проведення о бшуку у приміщенні, узгоджен е із заступником прокурора Д онецької області Нестеренко О.І., -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського рай онного суду м. Донецька посту пило подання заступника нача льника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донець кій області ОСОБА_2, щодо п роведення обшуку у приміщенн і, узгоджене із заступником п рокурора Донецької області Н естеренко О.І.

Подання мотивує тим, що в пр овадженні СВ ПМ ДПА у Донецьк ій області знаходиться кримі нальна справа № 75-11-05-107, яка поруш ена 10.05.2011 р. за ознаками злочину , передбаченого ч.2 ст. 205 КК Укра їни.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що гр. ОСОБА_3, являючись ор ганізатором вчинення злочин у, діючи умисно, з корисливих м отивів, за попередньою змово ю групою осіб, а саме з ОСОБА _4 та ОСОБА_5, які являлись співучасниками та виконавця ми даного злочину та також ді ючи умисно, з корисливих моти вів, за попередньою змовою гр упою осіб, не маючи мети здійс нювати господарську діяльні сть зазначену в установчих д окументах та пов'язану з виро бництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, з ме тою отримання прибутку від н адання послуг підприємствам , які здійснюють діяльність в сфері «тіньової економіки», шляхом незаконної конвертац ії грошових коштів з безготі вкової форми у готівку, а тако ж з метою переводу іноземної валюти за межі України, для ук риття фактичних об'ємів опер ацій з зовнішньоекономічної діяльності підприємств (рез идентів), створили та 27.02.2008 року зареєстрували фіктивний суб 'єкт підприємницької діяльно сті (юридичну особу), а саме TOB « Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директоро м вказаного підприємства вис тупила гр. ОСОБА_6, яка, як б уло достовірно встановлено, фінансово-господарської дія льності підприємства не здій снювала, документи від підпр иємства не підписувала, пода ткову звітність не складала та до органу податкової інсп екції не подавала.

Крім того, ОСОБА_3, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних»засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме TOB «Тріолот»(код 36380620).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що вка зані особи використовують пр иміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Згідно з інформацією КП «БТІ»м. Донец ька право власності на нерух оме майно, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, належит ь ОСОБА_7.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, заслухав з аступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, як ий вважає необхідним задовол ьнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах к римінальної справи є достатн і данні які свідчать, що у прим іщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докумен ти фінансово-господарської д іяльності вказаних СГД, доку менти бухгалтерського та под аткового обліку, печатки та ш тампи, чорнові записи по факт ичному обсягу ТМЦ та грошови х коштів, персональні комп'ют ери та магнітні носії, які міс тять інформацію про фінансов о-господарську діяльність, г рошові кошти та цінності, які

отримані від незаконної фі нансово-господарської діяль ності вказаних осіб та інших підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, а також інші предмети, та докум енти які мають значення для в становлення істини по справі .

На підставі викладеного , керуючись вимогами ст.177 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук приміще ння яке займає ОСОБА_8 та р озташовано за адресою: АДРЕ СА_1, з метою встановлення та вилучення фінансово-господа рських документів, документі в бухгалтерського та податко вого обліку, печаток та штамп ів, чорнових записів по реалі зації ТМЦ, персональних комп 'ютерів та магнітних носіїв, я кі містять інформацію про фі нансово-господарську діяльн ість TOB «Ейджібі»(код 35794306) та TOB «Т ріолот»(код 36380620), грошових кошт ів та цінностей, які отримані від фінансово-господарськ ої діяльності вказаних осі б, та інших підконтрольних ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБ А_5 суб'єктів господарської діяльності, та інших предмет ів та документів, які мають зн ачення для встановлення істи ни по справі.

Проведення обшуку дор учити працівникам податково ї міліції ДПА у Донецькій обл асті.

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського р айонного суду м. Донецька