Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1702/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1702/11

ПОСТАНОВА

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

М. Донецьк 24 трав ня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлева P.M., про проведен ня обшуку у приміщенні, узгод жене із заступником прокурор а Донецької області Нестерен ко О.І., -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського р айонного суду м. Донецька пос тупило подання заступника на чальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Доне цькій області Яковлєва P.M. , щодо проведення обшуку у при міщенні, узгоджене із заступ ником прокурора Донецької об ласті Нестеренко О.І.

Подання мотивує тим, що в пр овадженні СВ ПМ ДПА у Донецьк ій області знаходиться кримі нальна справа № 75-11-05-107, яка поруш ена 10.05.2011 р. за ознаками злочину , передбаченого ч.2 ст. 205 КК Укра їни.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що гр. ОСОБА_4, являючись ор ганізатором вчинення злочин у, діючи умисно, з корисливих м отивів, за попередньою змово ю групою осіб, а саме з ОСОБА _5 та ОСОБА_6, які являлись співучасниками та виконавця ми даного злочину та також ді ючи умисно, з корисливих моти вів, за попередньою змовою гр упою осіб, не маючи мети здійс нювати господарську діяльні сть зазначену в установчих д окументах та пов'язану з виро бництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, з ме тою отримання прибутку від н адання послуг підприємствам , які здійснюють діяльність в сфері «тіньової економіки», шляхом незаконної конвертац ії грошових коштів з безготі вкової форми у готівку, а тако ж з метою переводу іноземної валюти за межі України, для ук риття фактичних об'ємів опер ацій з зовнішньоекономічної діяльності підприємств (рез идентів), створили та 27.02.2008 року зареєстрували фіктивний суб 'єкт підприємницької діяльно сті (юридичну особу), а саме TOB « Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_7, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_4, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме TOB «Тріолот»(код 36380620).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що вка зані особи, також вступили в з лочинний зговір з ОСОБА_8 з метою незаконного переводу іноземної валюти за межі Укр аїни, для укриття фактичних о б'ємів операцій з зовнішньое кономічної діяльності підпр иємств (резидентів), які корис тувалися послугами вказаних СГД з ознаками фіктивності. Т ак, ОСОБА_8 для підготовки документів по незаконному в иводу іноземної валюти за ко рдон, та інших протиправних д ій, використовує приміщення розташоване за адресою: АДР ЕСА_1.

Згідно з інформацією КП «БТ І»м. Донецька право власност і на нерухоме майно, яке розта шовано за адресою: АДРЕСА_1 , належить: TOB «Форт Нокс», ОСО БА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 т а іншим юридичним та фізични м особам.

Дослідивши матеріали к римінальної справи, заслухав заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області , який вважає необхідним задо вольнити подання, суд приход ить до висновку, що в матеріал ах кримінальної справи є дос татні данні які свідчать, що у приміщенні, за адресою: АДР ЕСА_1, можуть знаходитись до кументи фінансово-господарс ької діяльності вказаних СГД , документи бухгалтерського та податкового обліку, печат ки та штампи, чорнові записи п о фактичному обсягу ТМЦ та гр ошових коштів, персональні к омп'ютери та магнітні носії, я кі містять інформацію про фі нансово-господарську діяльн ість, грошові кошти та ціннос ті, які отримані від незаконн ої фінансово-господарської д іяльності вказаних осіб та і нших підконтрольних їм суб'є ктів господарської діяльнос ті, а також інші предмети, та д окументи які маюпгь значення для встановлення істини по с праві.

На підставі викладеного, к еруючись вимогами ст. 177 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук офісног о приміщення розташованого н а першому та другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, з мето ю встановлення та вилучення фінансово-господарських док ументів, документів бухгалте рського та податкового облік у, печаток та штампів, чорнови х записів по реалізації ТМЦ, п ерсональних комп'ютерів та м агнітних носіїв, які містять інформацію про фінансово- го сподарську діяльність TOB «Ейд жібі»(код 35794306) та TOB «Тріолот»(ко д 36380620), грошових коштів та цінно стей, які отримані від фінанс ово-господарської діяльност і вказаних осіб, та інших підк онтрольних ОСОБА_4, ОСОБ А_5 та ОСОБА_6 суб'єктів го сподарської діяльності, та і нших предметів та документів , які мають значення для встан овлення істини по справі.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька В.В. Князьков