Постанова

від 04.02.2011 по справі 4-424/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-424/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕ М УКРАИНЫ

04 февраля 2011 года судья Ворошиловского районного су да г. Донецка Кутья С.Д., при сек ретаре Мызниковой Т.И.,

с участием прокурора: В еликанова А.В.,

защитника: ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом с удебном заседании в г. Донецк е представление следователя по особо важным делам прокур атуры г. Донецка Харченко И .В. об избрании меры пресече ния в виде заключение под стр ажу, согласованное с прокуро ром г. Донецка, в отношении: О СОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож енца г. 4асов-Яр Артёмовског о района Донецкой области, гражданина Украины, со сред ним образованием, женатого , имеющего на иждивении двух н есовершеннолетних детей, не работающего, зарегистрирова нного проживающего по адресу : АДРЕСА_1

подозреваемого в соверше нии преступлений, предусмотр енных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 2 УК Укра ины, -

УСТАНОВИЛ

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч . 2 УК Украины.

В ходе расследования угол овного дела установлено, что в период с июля 2008 г. по март 2009 г. должностные лица ООО «Амари лис», ЕГРПОУ 35793746, действуя из ко рыстных побуждений, использу я служебное положение вопрек и интересам службы, путем вне сения недостоверных сведени й в официальные документы, в н арушение требований, предусм отренных Законами Украины «О налоге на добавленную стоим ость»и «О бухгалтерском учёт е и финансовой отчётности в У краине», безосновательно зан изили и не отразили в налогов ой отчётности оборот денежны х средств в сумме і 18 200 000,00 грн., чт о повлекло тяжкие последстви я.

Решением Хозяйственного с уда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было приз нано банкротом.

Примерно в мае 2009 г. ОСОБА_3 , действуя умышленно, из корыс тных побуждений, предварител ьно введя в заблуждение ОСО БА_4, достоверно зная о том, ч то последний не знает о его пр еступном умысле и не собирае тся заниматься предпринимат ельской деятельностью, на ос новании предоставленных им д окументов зарегистрировал О бщество с ограниченной ответ ственностью «Мурамас», ЕГРПО У 36512674, и получил свидетельство о государственной регистрац ии, которое в дальнейшем испо льзовал в своих преступных ц елях.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, дей ствуя умышленно, из корыстны х побуждений, повторно, предв арительно введя в заблуждени е ОСОБА_5, достоверно зная о том, что последний не знает о его преступном умысле и не с обирается заниматься предпр инимательской деятельность ю, на основании предоставлен ных им документов зарегистри ровал Частное предприятие «А ффари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, и полу чил свидетельство о государс твенной регистрации, которое в дальнейшем использовал в с воих преступных целях.

Согласно заключению экспе ртного исследования № 177 от 03.02.20 11 г. финансово-хозяйственная д еятельность ООО «Мурамас»и Ч П