Постанова

від 15.08.2011 по справі 4/1522/3506/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.08.2011

Дело № 4-1522/3506/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 августа 2011 года

Судья Приморского районно го суда г. Одессы Пысларь В.П., р ассмотрев представление сле дователя СО ОГУ ГУМВД Украин ы в Одесской области старшег о лейтенанта милиции Димче ва Р.Ф., согласованное с заме стителем прокурора г. Одессы Хорсуненко О.В. о раскрыт ии банковской тайны и провед ении выемки в ПАО КБ Экспобан к (МФО 388528, код ОКПО 35744945),-

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается и з представления следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесск ой области старшего лейтена нта милиции Димчева Р.Ф., с огласованного с заместителе м прокурора г. Одессы Хорс уненко О.В. и материалов уго ловного дела, изученного в су де:

Генеральный директор ОДО « Страховая компания «Родная г авань»ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, с це лью совершения завладения оф ициальных документов, штампо в и печатей путём злоупотреб ления служебным положением, вступив в предварительный сг овор с неустановленными лица ми, и действуя совместно, реал изуя свой преступный умысел и распределив между собой ро ли, согласно которым завладе ли документами, штампами и пе чатями общества с дополнител ьной ответственностью «Стра ховая компания «Родная гаван ь», код ОКПО 22467313, в том числе осо бо важные, что повлекло наруш ение работы вышеуказанного п редприятия, при следующих об стоятельствах.

Так, генеральный директор О ДО «Страховая компания «Родн ая гавань»ОСОБА_1 с 12 марта 2008 не проводил собрание участ ников вышепоименованного об щества с дополнительной отве тственностью и не представля л отчёты о финансово хозяйст венной деятельности вышепои менованного общества с допол нительной ответственностью , о чём последнему неоднократ но направлялись напоминания со стороны учредителей ОДО « СК «Родная гавань».

Далее, 03 августа 2010 учредител и ОДО «Страховая компания «Р одная гавань»ОСОБА_4 и О СОБА_5 обратились к генерал ьному директору Фомину Н.В. с просьбой организовать со брание 27 августа 2010, за что посл едний расписался в его получ ении и пообещал отчитаться о результатах финансово-хозяй ственной деятельности в 2009 и п ервом полугодии 2010.

Однако, в указанный день, 27 ав густа 2010 генеральный директор ОДО «Страховая компания «Ро дная гавань»ОСОБА_1 собра ние не объявил и в офис ОДО «СК «Родная гавань», расположен ный по адресу: АДРЕСА_1, не я вился, объявив этот день нера бочим, о причинах своей неявк и не уведомил.

Затем, в тот же день, 27 август а 2010 находясь в вышеуказанном офисе, учредителями ОДО «Стр аховая компания «Родная гава нь»ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОС ОБА_5, ОСОБА_7 в лице ОСО БА_4, который представлял её по доверенности, ООО «Триада »в лице директора ОСОБА_2, с общей частью в уставном кап итале 79,5%, было принято решение собрать общее собрание 11 октя бря 2010, организацию которого в озложили на ОСОБА_4 и ОСО БА_5

После чего, в указанный день , 11 октября 2010, было проведено по лномочное собрание Участник ов общества с дополнительной ответственностью «Страхова я компания «Родная гавань», к од ОКПО 22467313, с кворумом 86%, в ходе которого, помимо прочих вопр осов, было решено переизбрат ь Генерального директора ОДО СК «Родная гавань», отозвавш и с данной должности ОСОБА_ 1 и избрать на данную должно сть ОСОБА_2 с 12 октября 2010; в с вязи с чем обязать Генеральн ого директора ОДО СК «Родная гавань»ОСОБА_1 сдать ново избранному Генеральному дир ектору ОДО СК «Родная гавань »ОСОБА_2 печать и все доку менты до 13 октября 2010, которые к асаются деятельности ОДО СК «Родная гавань».

Однако, 14 октября 2010, бывший Ге неральный директор ОДО СК «Р одная гавань»ОСОБА_1, озна комившись с вышеуказанным ре шением собрания Участников о т 11.10.2010, совместно с главным бух галтером ОСОБА_1 и другими должностными лицами ОДО «СК «Родная гавань», путём злоуп отребления своим служебным п оложением, из корыстных побу ждений, с целью дальнейшей не законной распродажи оборотн ых средств и прочих материал ьных активов по явно занижен ной стоимости, завладели печ атью и всеми документами, кот орые касаются деятельности О ДО СК «Родная гавань», в том чи сле нотариально засвидетель ствованные правоустанавлив ающие документы на недвижимо е имущество, которые относят ся к категории особо важных, ч то повлекло нарушение работы вышеуказанного предприятия в виде невозможности исполн ения полностью определённых Решением собрания Участнико в ОДО «СК «Родная гавань» от 11.10.2010 действий новоизбранно го Генерального директора ОД О СК «Родная гавань»ОСОБА_2 по осуществлению финансов о-хозяйственной деятельност и последнего предприятия.

В ходе санкционированного обыска по месту регистрации и жительства главного бухга лтера ОДО «СК «Родная Гавань », было изъято ряд учредитель ных и бухгалтерских документ ов, имеющих значение для мате риалов уголовного дела.

01.12.2010 СО ОГУ ГУ МВД Украины в Од есской области возбуждено уг оловное дело в отношении ОС ОБА_1 по факту завладения оф ициальными документами, штам пами и печатями ОДО «СК «Родн ая гавань»путём злоупотребл ения лица своим служебным по ложением, совершённое из кор ыстных побуждений, если они п овлекли нарушение работы пре дприятия и совершены в отнош ении особо важных документов , по признакам преступления, п редусмотренного ст. 357 ч. 2 УК Ук раины.

Ссылаясь на то, что сведения , находящиеся в ПАО КБ Экспоба нк (МФО 388528, код ОКПО 35744945), содержа т информацию о преступной де ятельности неустановленных следствием лиц в связи, с чем являются доказательствами п о делу, а указанная информаци я, в свою очередь, является бан ковской тайной следователь С О ОГУ ГУМВД Украины в Одесско й области Димчев Р.Ф. проси т суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО К Б Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 357449 45) следующих документов:

- юридического (учетно - реги страционного) дела ОДО «Стра ховая компания «Родная гаван ь», код ОКПО 22467313;

- карточек с образцами подпи сей должностных лиц ОДО «Стр аховая компания «Родная гава нь», код ОКПО 22467313;

- документов, подтверждающи х снятие наличных денежных с редств с текущего счета;

- сведений о движении денежн ых средств по расчетному сче ту ОДО «Страховая компания « Родная гавань», код ОКПО 22467313, сч ет 26504000009101 (валюта - украинская гр ивна, счет открыт 13.08.08) в ПАО КБ Э кспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945) за период с момента открытия по настоящее время с указанием контрагентов, сумм и назначе ний платежей, на бумажном и эл ектронном носителях.

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для производст ва в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, ко д ОКПО 35744945).

Исходя из изложенного, руко водствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОК ПО 35744945) следующих документов:

- юридического (учетно - реги страционного) дела ОДО «Стра ховая компания «Родная гаван ь», код ОКПО 22467313;

- карточек с образцами подпи сей должностных лиц ОДО «Стр аховая компания «Родная гава нь», код ОКПО 22467313;

- документов, подтверждающи х снятие наличных денежных с редств с текущего счета;

- сведений о движении денежн ых средств по расчетному сче ту ОДО «Страховая компания « Родная гавань», код ОКПО 22467313, сч ет 26504000009101 (валюта - украинская гр ивна, счет открыт 13.08.08) в ПАО КБ Э кспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945) за период с момента открытия по настоящее время с указанием контрагентов, сумм и назначе ний платежей, на бумажном и эл ектронном носителях.

Копию настоящего постанов ления выдать следователю СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенант а милиции Димчеву Р.Ф.

Постановление окончательн ое и обжалованию не подлежит .

Судья местного Примор ского

районного суда г. Одессы Пысларь В.П.