Постанова

від 15.08.2011 по справі 4/1522/3506/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.08.2011

Дело № 4-1522/3506/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 августа 2011 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции Димчева Р.Ф., согласованное с заместителем прокурора г. Одессы Хорсуненко О.В. о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945),-

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из представления следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции Димчева Р.Ф., согласованного с заместителем прокурора г. Одессы Хорсуненко О.В. и материалов уголовного дела, изученного в суде:

Генеральный директор ОДО «Страховая компания «Родная гавань»ОСОБА_1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения завладения официальных документов, штампов и печатей путём злоупотребления служебным положением, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, и действуя совместно, реализуя свой преступный умысел и распределив между собой роли, согласно которым завладели документами, штампами и печатями общества с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313, в том числе особо важные, что повлекло нарушение работы вышеуказанного предприятия, при следующих обстоятельствах.

Так, генеральный директор ОДО «Страховая компания «Родная гавань»ОСОБА_1 с 12 марта 2008 не проводил собрание участников вышепоименованного общества с дополнительной ответственностью и не представлял отчёты о финансово хозяйственной деятельности вышепоименованного общества с дополнительной ответственностью, о чём последнему неоднократно направлялись напоминания со стороны учредителей ОДО «СК «Родная гавань».

Далее, 03 августа 2010 учредители ОДО «Страховая компания «Родная гавань»ОСОБА_4 и ОСОБА_5 обратились к генеральному директору Фомину Н.В. с просьбой организовать собрание 27 августа 2010, за что последний расписался в его получении и пообещал отчитаться о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2009 и первом полугодии 2010.

Однако, в указанный день, 27 августа 2010 генеральный директор ОДО «Страховая компания «Родная гавань»ОСОБА_1 собрание не объявил и в офис ОДО «СК «Родная гавань», расположенный по адресу: АДРЕСА_1, не явился, объявив этот день нерабочим, о причинах своей неявки не уведомил.

Затем, в тот же день, 27 августа 2010 находясь в вышеуказанном офисе, учредителями ОДО «Страховая компания «Родная гавань»ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 в лице ОСОБА_4, который представлял её по доверенности, ООО «Триада»в лице директора ОСОБА_2, с общей частью в уставном капитале 79,5%, было принято решение собрать общее собрание 11 октября 2010, организацию которого возложили на ОСОБА_4 и ОСОБА_5

После чего, в указанный день, 11 октября 2010, было проведено полномочное собрание Участников общества с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313, с кворумом 86%, в ходе которого, помимо прочих вопросов, было решено переизбрать Генерального директора ОДО СК «Родная гавань», отозвавши с данной должности ОСОБА_1 и избрать на данную должность ОСОБА_2 с 12 октября 2010; в связи с чем обязать Генерального директора ОДО СК «Родная гавань»ОСОБА_1 сдать новоизбранному Генеральному директору ОДО СК «Родная гавань»ОСОБА_2 печать и все документы до 13 октября 2010, которые касаются деятельности ОДО СК «Родная гавань».

Однако, 14 октября 2010, бывший Генеральный директор ОДО СК «Родная гавань»ОСОБА_1, ознакомившись с вышеуказанным решением собрания Участников от 11.10.2010, совместно с главным бухгалтером ОСОБА_1 и другими должностными лицами ОДО «СК «Родная гавань», путём злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, с целью дальнейшей незаконной распродажи оборотных средств и прочих материальных активов по явно заниженной стоимости, завладели печатью и всеми документами, которые касаются деятельности ОДО СК «Родная гавань», в том числе нотариально засвидетельствованные правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, которые относятся к категории особо важных, что повлекло нарушение работы вышеуказанного предприятия в виде невозможности исполнения полностью определённых Решением собрания Участников ОДО «СК «Родная гавань»от 11.10.2010 действий новоизбранного Генерального директора ОДО СК «Родная гавань»ОСОБА_2 по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности последнего предприятия.

В ходе санкционированного обыска по месту регистрации и жительства главного бухгалтера ОДО «СК «Родная Гавань», было изъято ряд учредительных и бухгалтерских документов, имеющих значение для материалов уголовного дела.

01.12.2010 СО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по факту завладения официальными документами, штампами и печатями ОДО «СК «Родная гавань»путём злоупотребления лица своим служебным положением, совершённое из корыстных побуждений, если они повлекли нарушение работы предприятия и совершены в отношении особо важных документов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 ч. 2 УК Украины.

Ссылаясь на то, что сведения, находящиеся в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945), содержат информацию о преступной деятельности неустановленных следствием лиц в связи, с чем являются доказательствами по делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной следователь СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Димчев Р.Ф. просит суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945) следующих документов:

- юридического (учетно - регистрационного) дела ОДО «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313;

- карточек с образцами подписей должностных лиц ОДО «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313;

- документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с текущего счета;

- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ОДО «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313, счет 26504000009101 (валюта - украинская гривна, счет открыт 13.08.08) в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945) за период с момента открытия по настоящее время с указанием контрагентов, сумм и назначений платежей, на бумажном и электронном носителях.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945).

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945) следующих документов:

- юридического (учетно - регистрационного) дела ОДО «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313;

- карточек с образцами подписей должностных лиц ОДО «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313;

- документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с текущего счета;

- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ОДО «Страховая компания «Родная гавань», код ОКПО 22467313, счет 26504000009101 (валюта - украинская гривна, счет открыт 13.08.08) в ПАО КБ Экспобанк (МФО 388528, код ОКПО 35744945) за период с момента открытия по настоящее время с указанием контрагентов, сумм и назначений платежей, на бумажном и электронном носителях.

Копию настоящего постановления выдать следователю СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции Димчеву Р.Ф.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

районного суда г. ОдессыПысларь В.П.