Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-1390/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1390/11

ПОСТАНОВА

ІМЕ НЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного с уду м. Донецька Цукуров В.П., ро зглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слі дчого відділу ПМ ДПА у Донець кій області Резниченка М.І. про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДП А у Донецькій області Резни ченка М.І. про проведення ви їмки документів, що містять б анківську таємницю.

Згідно подання, в проваджен ні СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні дире ктора КП «Зуївський енергоме ханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за озн аками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідств а встановлено, що 19 травня 2006 ро ку за договором купівлі-прод ажу нерухомого майна колекти вне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод» ЕДР ПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомехані чний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (о сновні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 г рн.

З метою повноти, всебічно сті та об' єктивності роз слідування кримінальної с прави та встановлення повн ого обігу грошових коштів н а розрахунковому рахунку в ищевказаного підприємства т а переліку контрагентів вин икла необхідність у проведен ні виїмки відомостей про рух грошових коштів по поточни м рахункам № 26000301003422 (євро, росій ський рубль, гривня, долар США ), № 26152301003422 у відділенні «Донецьк а регіональна дирекція»ПАТ « ВТБ Банк», МФО 321767 з розшифровк ою контрагентів за період з моменту відкриття по 01.01.11 р.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суть поданн я, приймаючи до уваги, що у слі дства є достатні підстави до проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю, суд приходить до виснов ку про необхідність, дозволи ти проведення виїмки у відді ленні «Донецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

Приймаючи до уваги вищен аведене, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни та ст. 62 Закону України "П ро банки та банківську діяль ність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особл иво важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій об ласті Резниченка М.І. про проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю - задовольнити.

Провести виїмку документ ів, що містять банківську тає мницю у службових осіб відд ілення «Донецька регіональн а дирекція»ПАТ «ВТБ Банк», МФ О 321767, документів, що містять банківську таємницю за пері од з моменту відкриття по 01.01.11 у тому числі роздруківки на м агнітному носії про рух гр ошових коштів з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказанням реквізитів у часників фінансової опера ції, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та пр изначення платежу по поточ ним рахункам № 26000301003422 (євро, росі йський рубль, гривня, долар СШ А), № 26152301003422 ЗАТ «Зуївський енер гомеханічний завод».

Зобов'язати посадових осіб відділення «Донецька регіон альна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк », МФО 321767 надати вказані предм ети та документи негайно, з мо менту оголошення постанови.

Провадження виїмки дору чити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя Ворошиловського ра йонного

суду м. Донецька В.П. Цукуров