Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1591/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1591/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года судья Вороши ловского районного суда г. До нецка Князьков В.В., рассмотре в представление старшего сле дователя по ОВД СУ ГУМВД Укра ины в Донецкой области подпо лковника милиции Трониц И.Н ., о вынесении решения о прои зводстве выемки документов с одержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчетн ый счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управле нием ГУМВД Украины в Донецко й области расследуется уголо вное дело № 20-21888, по факту осущес твления фиктивного предприн имательства, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования угол овного дела установлено, что предприятия ЧП "Митеком" (ЕГРП ОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159 787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "Запорожукрпромресурсы" (ЕГР ПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПО У 32649713), ООО Трафитмеалбут" (ЕГРП ОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155 426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРПО У 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРП ОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГР ПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Глифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегист рированы на одно лицо, директ ором и учредителем которых я вляется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ни какой финансово-хозяйственн ой деятельности в указанных предприятиях не осуществлял , о том, что он является директ ором и учредителем предприят ий, узнал от работников налог овой милиции.

В материалах уголовного д ела имеются сведения о том, чт о ООО «Юго-Восточная промышл енная группа»(ЕГРПОУ 32164329) имел о финансово-хозяйственные от ношения с ЧП «Глифада», в резу льтате которых ООО «Юго-Вост очная промышленная группа» с формировало налоговый креди т от указанного предприятия в сумме 50 783,4 грн.

Следствием установлено, чт о у ООО «Юго-Восточная промыш ленная группа»(ЕГРПОУ 32164329) отк рыт расчетный счет № 260050135021 в «Сб ербанк России»(МФО 320627).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете чт о ООО «Юго-Восточная промышл енная группа»(ЕГРПОУ 32164329) .

Изучив материалы уголовн ого дела, полагаю, что предста вление следователя подлежит удовлетворению, с целью обес печения возможной конфискац ии имущества, а также предотв ращения преступной деятельн ости в будущем.

В связи с изложенным, руко водствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Украины, ст. 59 4.1 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старше го следователя по ОВД СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области подполковника милиции Тро ниц И.Н. :

- о производстве вые мки у должностных лиц в «Сбер банк России»(МФО 320627) документо в, составляющих банковскую т айну, а именно распечатки дви жения денежных средств по ра счетному счету № 260050135021 , а также иным счетам, открытым ООО «Юг о-Восточная промышленная гру ппа»(ЕГРПОУ 32164329) в указанном ба нке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. вкл ючительно, с указанием назна чения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, предприятий-к онтрагентов и МФО банков, а та кже представления данной инф ормации на электронном носит еле;

- о наложении ареста на денежные средства, находя щиеся на расчетных счетах и п оступающие на расчетный счет № 260050135021. а также иные расчетные счета, открытые ООО «Юго-Вост очная промышленная группа»(Е ГРПОУ 32164329) в «Сбербанк России» (МФО 320627) и запретить осуществл ение расчетно-кассовых опера ций в расходной части

-

указанных счетов, незаме длительно с момента объявлен ия постановления суда должно стным лицам банка - удовлет ворить.

Остановить расходные о перации с денежными средства ми, поступающими в адрес ООО « Юго-Восточная промышленная г руппа»(ЕГРПОУ 32164329) со счета № 26005 0135021, а также иных счетов, открыт ых указанным предприятием, а также с денежными средствам и уже находящимися на них, нез амедлительно с момента объяв ления постановления суда должностным лицам банка;

Обязать должностных лиц « Сбербанк России»(МФО 320627) предо ставить письменную информац ию об остатках денежных сред ств на расчетный счет № 260050135021, а также иньг* счетах, открытых О ОО «Юго-Восточная промышленн ая группа»(ЕГРПОУ 32164329) в «Сберб анк России»(МФО 320627), незамедли тельно, с момента объявления постановление суда, по адрес у: 83000, г. Донецк, ул. Горького, 61 - Сл едственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии - с момента пост упления запроса.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья