Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1621/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1621/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну и наложении ареста на расч етный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управле нием ГУМВД Украины в Донецко й области расследуется уголо вное дело № 20-21888, по факту осущес твления фиктивного предприн имательства, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 205 н.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧИ "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 2398333 0) имело финансово-хозяйствен ные отношения с ЧП «Воула»в р езультате которых ООО «Колес о-центр»сформировало налого вый кредит от указанного пре дприятия в общей сумме 896 806,08 грн .

Следствием установлено, чт о ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 239 83330) открыты расчетные счета № 2 60080048, № 2600800488, № 26008098000504 в Донбасско й ФАТ «Родовид банк»г. Донецк (МФО 394512).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете чт о ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 239 83330).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старше го следователя по ОВД СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области подполковника милиции Тро ниц И.Н. :

- о производстве выем ки у должностных лиц Донбасс кой ФАТ «Родовид банк»г. Доне цк (МФО 394512) документов, составл яющих банковскую тайну, а име нно распечатки движения дене жных средств по расчетным сч етам № 260080048, № 2600800488, № 26008098000504 , а так же иным счетам, открытым ООО « Колесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) в ука занном банке, за период с 01.07.2007 п о 13.05.2011г. включительно, с указан ием назначения платежей, наз ваниями и кодами ЕГРПОУ, пред приятий-контрагентов и МФО б анков, а также представления данной информации на электр онном носителе;

о наложении ареста на ден ежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступ ающие на расчетные счета № 2600800 48, № 2600800488, № 26008098000504 , а также иные расчетные счета, открытые ОО О «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) в Д онбасской ФАТ «Родовид банк» г. Донецк (МФО 394512), и запретить о существление расчетно-кассо вых операций в расходной час ти указанных счетов, незамед лительно с момента объявлени я постановления суда должнос тным лицам банка - удовлетв орить.

Остановить расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес ООО «Ко лесо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) со счет ов № 260080048. № 2600800488, № 26008098000504 , а также иных счетов, открытых указан ным предприятием, а также с де нежными средствами уже наход ящимися на них, незамедлител ьно с момента объявления пос тановления суда должностным лицам банка;

Обязать должностных лиц Д онбасской ФАТ «Родовид банк» г. Донецк (МФО 394512), предоставить письменную информацию об ос татках денежных средств на р асчетных счетах № 260080048, № 2600800488 , № 26008098000504 , а также иных счетах, от крытых ООО «Колесо- центр»(ЕГ РПОУ 23983330) в Донбасской ФАТ «Род овид банк»г. Донецк (МФО 394512), нез амедлительно с момента объяв ления постановления суда, по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Горько го, 61 - Следственное управлени е ГУ МВД Украины в Донецкой об ласти, а впоследствии - с момен та поступления запроса.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Князьков В.В.