Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1631/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1631/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Ворош иловского районного суда г. Д онецка Князьков В.В., рассмотр ев представление старшего сл едователя по ОВД СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области подп олковника милиции Трониц И .Н., о вынесении решения о про изводстве выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчет ный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлен ием ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголов ное дело № 20-21888, по факту осущест вления фиктивного предприни мательства, по признакам пре ступления, предусмотренного ст. 205 4.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Предо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ЧП «Продсервис -групп»(ЕГРПО У 35853690) имел финансово-хозяйств енные отношения с ЧГ1 «Воула» в результате которых ЧП «Про дсервис -групп»сформировало налоговый кредит от указанн ого предприятия в общей сумм е 631 768,46 грн.

Следствием установлено, чт о ЧП «Продсервис -групп»(ЕГРП ОУ 35853690) открыт расчетный счет № 3712522002170 в ГУДКУ Донецкой области (МФО 834016).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.П. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете чт о ЧП «Продсервис -групп»(ЕГРП ОУ 35853690).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшег о следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области п одполковника милиции Трон иц И.Н. :

- о производстве выем ки у должностных лиц в ГУДКУ Д онецкой области (МФО 834016) докум ентов, составляющих банковск ую тайну, а именно распечатки движения денежных средств п о расчетному счету № 3712522002170, а та кже иным счетам, открытым ЧП « Продсервис -групп»(ЕГРПОУ 35853690 ) в указанном банке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. включительно, с у казанием назначения платеже й, названиями и кодами ЕГРПОУ , предприятий-контрагентов и МФО банков, а также представл ения данной информации на эл ектронном носителе;

о наложении ареста на де нежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступ ающие на расчетный счет № 37125220021 70, а также иные расчетные счет а, открытые ЧП «Продсервис -гр упп»(ЕГРПОУ 35853690 в ГУДКУ Донецк ой области (МФО 834016), и запретить осуществление расчетно-касс овых операций в расходной ча сти указанных счетов, незаме длительно с момента объявлен ия постановления суда должно стным лицам банка - удовл етворить.

Остановить расходные опер ации с денежными средствами, поступающими в адрес ЧП «Про дсервис -групп»(ЕГРПОУ 35853690) со с чета № 3712522002170, а также иных счето в, открытых указанным предпр иятием, а также с денежными ср едствами уже находящимися на них. незамедлительно с момен та объявления постановления суда должностным лицам банк а;

Обязать должностных лиц в ГУДКУ Донецкой области (МФО 834016) предоставить ) письменную информацию об остатках дене жных средств на расчетном сч ете № 3712522002170. а также иных счетах , открытых ЧП «Продсервис -гру пп»(ЕГРПОУ 35853690) в ГУДКУ ^ Донецк ой области (МФО 834016) незамедлит ельно с момента объявления п остановления суда, по адресу : 83000, г. Донецк, ул. Горького, 61 - Сле дственное управление ГУ МВД Украины в' Донецкой области, а впоследствии - с момента пост упления запроса.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда города Донец ка