Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1603/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1603/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Вор ошиловского районного суда г . Донецка Князьков В.В., рассмо трев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД У краины в Донецкой области по дполковника милиции Трони ц И.Н., о вынесении решения о производстве выемки докумен тов содержащих банковскую та йну и наложении ареста на рас четный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управле нием ГУМВД Украины в Донецко й области расследуется уголо вное дело № 20-21888, по факту осущес твления фиктивного предприн имательства, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ООО «Азовторгинвест»(ЕГРПОУ 30832586) имело финансово-хозяйств енные отношения с ЧП «Глифад а»в результате которых ООО « Азовторгинвест»сформирова ло налоговый кредит от указа нного предприятия в общей су мме 68428,88 грн.

Следствием установлено, чт о ООО «Азовторгинвест»(ЕГРПО У 30832586) открыт расчетный счет № 2 6004010482001 в ПАО «Альфа-банк»(МФО 300346).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете ОО О «Азовторгинвест»(ЕГРПОУ 30832 586).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руково дствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Ук раины, ст. 59 4.1 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старше го следователя по ОВД СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области подполковника милиции Тро ниц И.Н. :

-о производстве выемки у дол жностных лиц в ПАО «Альфа-бан к»(МФО 300346) документов, составл яющих банковскую тайну, а име нно распечатки движения дене жных средств по расчетному с чету № 26004010482001 , а также иным счета м, открытым ООО «Азовторгинв ест»(ЕГРПОУ 30832586) в указанном ба нке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. вкл ючительно, с указанием назна чения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, предприятий-к онтрагентов и МФО банков, а та кже представления данной инф ормации на электронном носит еле;

-о наложении ареста на денеж ные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающ ие на расчетный счет № 26004010482001, а т акже иные расчетные счета, от крытые ООО «Азовторгинвест» (ЕГРПОУ 30832586) в ПАО «Альфа-банк»( МФО 300346) и запретить осуществле ние расчетно-кассовых операц ий в расходной части указанн ых счетов, незамедлительно с момента объявления постанов ления суда должностным лицам банка - удовлетворить.

Остановить расходные о перации с денежными средства ми, поступающими в адрес ООО « Азовторгинвест»(ЕГРПОУ 30832586) с о счета № 26004010482001, а также иных сче тов, открытых указанным пред приятием, а также с денежными средствами уже находящимися на них, незамедлительно с мом ента объявления постановлен ия суда должностным лицам ба нка;

Обязать должностных лиц М ариупольского филиала ПАО «А льфа-банк» (МФО 300346) предостави ть письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете № 26004010482001, а такж е иных счетах, открытых ООО «А зовторгинвест»(ЕГРПОУ 30832586) в П АО «Альфа-банк»(МФО 300346), незаме длительно с момента объявлен ия постановления суда, по адр есу: 83000, г. Донецк, ул. Горького, 61 - Следственное управление ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти, а впоследствии - с момента поступления запроса.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного суда города Доне цка